Блокировка ВТБ службой безопасности

[bbemg]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, ВТБ заблокировал личный кабинет и карту по причине якобы отмывания денег, и теперь никакой нет возможности разблокировать, даже если не виноват, то есть ВТБ для меня закрыт, так вот такой вопрос, как обойти это? Если фамилию поменяю, смогу заново зарегистрировать в ВТБ и пользоваться им?

 

[bronx]

Ты хочешь поменять фамилию чтобы пользоваться банком, который просто так тебя заблокировал? Где твоё самоуважение бро)) мне кажется ты реально отмывал там что-то, раз идёшь на такие меры)

 

[Qzmich]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, ВТБ заблокировал личный кабинет и карту по причине якобы отмывания денег, и теперь никакой нет возможности разблокировать, даже если не виноват, то есть ВТБ для меня закрыт, так вот такой вопрос, как обойти это? Если фамилию поменяю, смогу заново зарегистрировать в ВТБ и пользоваться им?

Вы по 115 ФЗ залетели или другими словами более 600к себе на счет скинули!?
Давай те конкретику, за банк вам кроме банка никто не скажет

 

[Evatsu]

Скорее всего, были какие-то подозрительные операции. Раз банк блокнул.

 

[Chander]

Закрываете счет и получаете деньги в течение 30 дней. Это если 115фз, если 161 словили, то тут уже заявление на сайте ЦБ пишите с указанием в деталях номеров карт и счетов, будут разбираться недели две. Если 161 то ВТБ вас никак без ЦБ не разблокирует. Такая блокировка ставится не банком, а конкретно регулятором, и снимается аналогично.

 

[bbemg]

Меня заблокировали за вывод и снятие в букмекерскую контору типо отмывал бабки

 

[bbemg]

Вы по 115 ФЗ залетели или другими словами более 600к себе на счет скинули!?
Давай те конкретику, за банк вам кроме банка никто не скажет

Да с букмекерки

 

[Goodbas]

Если дфм 115 наложил , то габэлла

 

[Domestos]

Да с букмекерки

Цуписная бк?

 

[bbemg]

Цуписная бк?

Да

 

[Все наоборот]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, ВТБ заблокировал личный кабинет и карту по причине якобы отмывания денег, и теперь никакой нет возможности разблокировать, даже если не виноват, то есть ВТБ для меня закрыт, так вот такой вопрос, как обойти это? Если фамилию поменяю, смогу заново зарегистрировать в ВТБ и пользоваться им?

Гуглите как оспорить 115 ФЗ. Раньше блочили навсегда, и в черный список, но деньги многие банки давали забрать . Кто то типа Тинькова с комиссиями большими.
Но, сейчас я знаю можно оспаривать это, вплоть до ЦБ. Надо гуглить.

 

[Domestos]

Да

Тогда это очень странно. Звони в банк.
У меня блочили карту тинькофф, когда я в казино несколько раз за короткое депал. Но после разговора с их службой безопасности - разблокировали.
С винлайна выводил по 600к несколькими платежами на тиньк - всё ок.
Карту Сбера активно юзал для сомнительных операций - блочили пару переводов для потверждения.
Насчёт ВТБ. Помню степуха и материалка пришла на их карту одновременно, они её заблочили без объяснения причин и сказали обратиться в офис) Пришлось идти. Но сняли по итогу.
Теперь насчёт твоего случая. Пиши обращение в ЦУПИС на их сайте с просьбой о помощи в решении вопроса. Все платежи легальных бк проходят через него, а значит проверить и потвердить "легальность" средств для ЦУПИСА не должно составить большого труда. Ну и после в ВТБ разбираться)

 

[Все наоборот]

Кстати, про ВТБ . Я тоже помню мне как то заблочили, когда выдали кредит и я сняла его наличными в банкомате. И сумма была в разы меньше 600к. Но потом просто звонком это сняли. Потому что 600к это обязательный мониторинг, а если подозрительные операции , там любая сумма. Хоум мне как то 1к заблочил, я досрочно с вклада сняла и они возбудилась.

 

[Sova1204]

Меня тинек так блокнул, якобы подозрительные операции, посоветовали попрощаться с их банком навсегда
ВТБ блочили за всю фигню, в офис несколько раз пришлось ехать.
Сейчас ЦБ контролит сторонние выводы. Сделай себе Юмани хотя бы. А то ты выводишь бабки с казино и при этом хочешь, чтобы все хорошо было. Нужно помнить, что рано или поздно доберутся и до тебя)

 

[bbemg]

Меня тинек так блокнул, якобы подозрительные операции, посоветовали попрощаться с их банком навсегда
ВТБ блочили за всю фигню, в офис несколько раз пришлось ехать.
Сейчас ЦБ контролит сторонние выводы. Сделай себе Юмани хотя бы. А то ты выводишь бабки с казино и при этом хочешь, чтобы все хорошо было. Нужно помнить, что рано или поздно доберутся и до тебя)

Так цупис это легальная контора там бабки идут через цупис проверенные

 

[Денис-Александрович19]

Пару дней назад оформил цифровую карту мир втб . Оплатил баланс тел и пару раз перевёл себе. Сейчас на балансе осталось 3100 , хотел перекинуть. Но не даёт , написал в чат ( ответ трали - вали ) ничего не вышло. Посоветовали завтра снять с банкомата по куар - коду. Кто - нибудь сталкивался с такой ху..... ? ? ? Или в офис теперь идти ? ? ?