Сбербанк "Заблокировали ваши карты"

[Amelia]

Всех приветствую.
На протяжении месяца брала займы и сегодня прилетает сообщение от сбербанка:
Заблокировали ваши карты и доступ в Сбербанк Онлайн. До 18 октября передать документы и пояснения по счетам.

Может кто сталкивался? И даст советы.
как раз писала заявления и отправляла мфо на возврат переплат, реквизиты сбера писала, теперь как будут деньги поступать? Скоро и просрочки пойдут

В памятке нашла

Но помимо займов и другие были поступления. Все же не запомнишь
Посоветуйте

 

[Дюмин Александр]

Там вроде в смс должна быть почта куда отправлять документы нужно, предоставьте пояснение что брали займы гасили займы и скриншоты и тд, но лучше не врать сказать честно, если на казино уходили деньг через п2п переводы то мне вас жаль сложно снять блок

 

[Amelia]

Там вроде в смс должна быть почта куда отправлять документы нужно, предоставьте пояснение что брали займы гасили займы и скриншоты и тд, но лучше не врать сказать честно, если на казино уходили деньг через п2п переводы то мне вас жаль сложно снять блок

Да, пока отправила им договора с микрозаймов, посмотрю что еще потребуют

 

[Ibragim]

Бывают такие случаи) переводы, траты сколько за месяц в среднем у Вас по картам?

 

[БольшойСила]

Зачем карту продавали с лк? Карты после процессинга не разблокировать, ищите другой банк, пишите заявление на выдачу средств и прощайтесь с банком. Благодарите судьбу, что не 161, а 115.

И запомните - легких денег не бывает.

 

[ЕнотикВкедах]

Зачем карту продавали с лк? Карты после процессинга не разблокировать, ищите другой банк, пишите заявление на выдачу средств и прощайтесь с банком. Благодарите судьбу, что не 161, а 115.

И запомните - легких денег не бывает.

Да продажа вообще не причем, сейчас многих проверяют по 115, даже с небольшим оборотом, если много переводов от 3их лиц, и нет повседневных обычных трат в виде покупок в магазинах,оплаты коммуналки и тд

 

[Amelia]

Бывают такие случаи) переводы, траты сколько за месяц в среднем у Вас по картам?

Точно не знаю, но знаю что от МФО от 20+ штук и ещё туда сюда по мелочам+ погашения.. не уследишь)

Зачем карту продавали с лк? Карты после процессинга не разблокировать, ищите другой банк, пишите заявление на выдачу средств и прощайтесь с банком. Благодарите судьбу, что не 161, а 115.

И запомните - легких денег не бывает.

Не поняла вопроса. Куда продавали?

 

[ЛеньАвторизироваться]

Точно не знаю, но знаю что от МФО от 20+ штук и ещё туда сюда по мелочам+ погашения.. не уследишь)

Не поняла вопроса. Куда продавали?

человек наверно просто предположил, что вы карту продали третьим лицам (так называемому процессингу, раньше на рынках ребятки ушлые по 5к карты покупали может видели =) )
Ну на самом деле блокируют как раз смотря на ваши операции, если только переводы, и фигурируют где то слова казино, крипта, о банке можно забыть. И поздравляю вы в так называемом черном списке (КАКОЙТО НЕ ОФИЦИАЛЬНЫЙ У БАНКОВ, НАВЕЧНО).
Если собрались что то доказывать и вернуть честное имя, будьте готовы что бы все не стало еще хуже ( отмывания,наркотики и прочие черно - серые операции, если были на данном счете), ну это конечно не для всех =) были случае что люди уезжали лет на 5 =)
насчет БК - тоже маловероятно , ну можно попробывать предоставить чеки с цупис.
если мфо тут попроще, скиньте им договора и остальные документы которые запросят.
насчет переводов могут просить скрины с лк третьих лиц ( если везде говорить что другу долг переводил )
Мало кому удаётся снять данную статейку.
И так для себя хочу задать вопрос вам : А у вас сумма переводов превышала допустимый бесплатный лимит? перед блокировкой не задолго вам банк не предлогал поменять тариф, либо подключить премиум?

 

[Amelia]

( отмывания,наркотики и прочие черно - серые операции

Какие страшные слова) Нет, тут все проще)) МФО и так личные переводы.
Договора уже в первый день собрала и отправила, вчера приняли, рассматривают

И так для себя хочу задать вопрос вам : А у вас сумма переводов превышала допустимый бесплатный лимит? перед блокировкой не задолго вам банк не предлогал поменять тариф, либо подключить премиум?

Нет, не превышала, не предлагали)

 

[ЛеньАвторизироваться]

Какие страшные слова) Нет, тут все проще)) МФО и так личные переводы.
Договора уже в первый день собрала и отправила, вчера приняли, рассматривают

Нет, не превышала, не предлагали)

спасибо! Надеюсь у вас все получиться!

 

[LanaBlo]

Там вроде в смс должна быть почта куда отправлять документы нужно, предоставьте пояснение что брали займы гасили займы и скриншоты и тд, но лучше не врать сказать честно, если на казино уходили деньг через п2п переводы то мне вас жаль сложно снять блок

Я, когда озон блокнули и написали мне нотариальный договор займа предоставить , психанула и написала,что в казино все спускаю и на шл*х. Насколько я знаю, в нашей стране нельзя организовывать казино , а играть запрета нет

 

[oleg.frolov]

Подтверждать,но это долго,деньги можно через налог снять легко,я так делал с альфой

 

[Babar]

Можно снять деньги в кассе а на карту забить.

 

[Ekaterina09]

Я, когда озон блокнули и написали мне нотариальный договор займа предоставить , психанула и написала,что в казино все спускаю и на шл*х. Насколько я знаю, в нашей стране нельзя организовывать казино , а играть запрета нет

В итоге вам разблокировали карту озон? У меня к сегодня такая ситуация произошла. Заблочили. Попросила чтобы средства перевели на мой счет в другом банке молчат

 

[LanaBlo]

В итоге вам разблокировали карту озон? У меня к сегодня такая ситуация произошла. Заблочили. Попросила чтобы средства перевели на мой счет в другом банке молчат

Они переводят только через закрытие счета в озоне. Отвечают очень долго

 

[Jakiro]

Всех приветствую.
На протяжении месяца брала займы и сегодня прилетает сообщение от сбербанка:
Заблокировали ваши карты и доступ в Сбербанк Онлайн. До 18 октября передать документы и пояснения по счетам.

Может кто сталкивался? И даст советы.
как раз писала заявления и отправляла мфо на возврат переплат, реквизиты сбера писала, теперь как будут деньги поступать? Скоро и просрочки пойдут

В памятке нашла

Посмотреть вложение 48114

Но помимо займов и другие были поступления. Все же не запомнишь
Посоветуйте

обычная проверка по 115фз. Если у вас не было странных переводов частых (например p2p, пополнения через международные платежные системы и др.), то после пояснения с вашей стороны переводов они снимут блок. Иначе есть есть странные переводы и вы не сможете их подтвердить - то вам просто заблокируют счет в сбербанке, и вы не сможете пользоваться им, но деньги вам выведут все до копейки, просто перейдете на другие банки, ничего страшного нет. У самого в блоке тинькофф и юмани по 115фз

 

[Amelia]

Мой итог
Документы проверили, карты все равно не разблокировали, может какой то был не достающий.
Не важно. Съездила в Сбер, сняла остатки не больших средств, до копейки. Они ещё такие говорят : «может хоть 7 рублей на счету оставите».
Я говорю : «Зачем?»

Оформила карту в втб, получила и живу дальше)

 

[Гостья без мозгов😁]

Мне сегодня тоже такое смс пришло от псб банка. Я в принципе им не дорожу, использовала для переводов в казик. Хз что ждать дальше надеюсь что только банк заблокирует, не все что интересно, за месяца 3 там особо и переводов то не много, но заблокировали карту.

 

[ole123]

Зачем карту продавали с лк? Карты после процессинга не разблокировать, ищите другой банк, пишите заявление на выдачу средств и прощайтесь с банком. Благодарите судьбу, что не 161, а 115.

И запомните - легких денег не бывает.

115 - финансирование терроризма и легализация денег. Ничего хорошего.
Сейчас еще и дропперство могут припаять.

Менять банк надо. И как можно больше справок о легальности операций

 

[Галчонок]

А что за 161ст.? Мне так на тинькофф пришло? И написали, что лимиты ежемесячные теперь не более 100к в месяц.