Банки ограничат снятие наличных, если ваше поведение вызовет подозрение. Как это будет работать

[Ya & Ko 🦜]

Банк России определил список из девяти признаков мошеннических операций при снятии наличных денег в банкоматах​

Как сообщается в телеграм-канале регулятора, с 1 сентября банки должны будут обращать внимание на нехарактерное поведение человека при снятии денег, нетипичную сумму и другие сигналы.

В Telegram-канале отмечается, что в первую очередь кредитные организации должно насторожить нехарактерное поведение клиента:

• нетипичная сумма или запрос на выдачу денег несвойственным человеку способом — например, по QR-коду;
• изменение активности телефонных разговоров как минимум за шесть часов до операции;
• рост количества СМС-сообщений с новых номеров (в том числе в мессенджерах).

Также банки будут обязаны обращать внимание на факт снятия денег в течение 24 часов после оформления кредита или займа, должны будут насторожить кредитную организацию и перевод на свой счет свыше 200 тысяч рублей по СБП со счета в другом банке, смена мобильного номера для авторизации в интернет-банке.

В случае, если операция соответствует хотя бы одному из этих признаков, кредитная организация должна сообщить об этом клиенту и на 48 часов ввести временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате. Максимальная сумма составит до 50 тысяч рублей в сутки. При этом у клиента банка останется возможность во время действия лимита снять более крупную сумму в отделении банка.

Напомним, что ранее Совет Федерации одобрил ряд законов, которые направлены на борьбу с мошенниками. В частности, будет введена уголовная ответственность для дропперов (лица, помогающие мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги).

Источник: Finance.mail.ru

 

[HoneyMoney]

Мне сначала подумалось, что там будет камера наблюдать, как человек дёргается, озирается, нервничает, потирает руки и тд.

 

[АртКорзун]

рост количества СМС-сообщений с новых номеров (в том числе в мессенджерах).

И теперь каждый раз после ДР номер будет под подозрением)

 

[элона Ш]

Банки будут видеть историю моих звонков в тч мессенджеры? Это как?

 

[Киржик]

Банки будут видеть историю моих звонков в тч мессенджеры? Это как?

вот как то так

 

[HoneyMoney]

И теперь каждый раз после ДР номер будет под подозрением)

Да ладно! Новый обязательный мессенджер Макс сдаст тебя со всеми потрохами.

Банки будут видеть историю моих звонков в тч мессенджеры? Это как?

ДА. Я разговаривала в чате со Сбером, переключала номер, меня заставили скачать сертификаты, и предупредили, что оно читает всю входящую информацию. Просто чтобы поговорить с оператором. Мне нужно было срочно.
А теперь ещё и Макс прибавится.

 

[donk666]

Банки будут видеть историю моих звонков в тч мессенджеры? Это как?

а вы почитайте за мобильные устройства в северной корее, там интересно

 

[Katariina]

а вы почитайте за мобильные устройства в северной корее, там интересно

А че нам Северная Корея, мы тут, а не там

 

[элона Ш]

Ну скрывать нечего особо, но так то не приятненько. Тем более делиться данными с банками...

 

[Alex812]

Банк России определил список из девяти признаков мошеннических операций при снятии наличных денег в банкоматах​

Как сообщается в телеграм-канале регулятора, с 1 сентября банки должны будут обращать внимание на нехарактерное поведение человека при снятии денег, нетипичную сумму и другие сигналы.

В Telegram-канале отмечается, что в первую очередь кредитные организации должно насторожить нехарактерное поведение клиента:

• нетипичная сумма или запрос на выдачу денег несвойственным человеку способом — например, по QR-коду;
• изменение активности телефонных разговоров как минимум за шесть часов до операции;
• рост количества СМС-сообщений с новых номеров (в том числе в мессенджерах).

Также банки будут обязаны обращать внимание на факт снятия денег в течение 24 часов после оформления кредита или займа, должны будут насторожить кредитную организацию и перевод на свой счет свыше 200 тысяч рублей по СБП со счета в другом банке, смена мобильного номера для авторизации в интернет-банке.

В случае, если операция соответствует хотя бы одному из этих признаков, кредитная организация должна сообщить об этом клиенту и на 48 часов ввести временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате. Максимальная сумма составит до 50 тысяч рублей в сутки. При этом у клиента банка останется возможность во время действия лимита снять более крупную сумму в отделении банка.

Напомним, что ранее Совет Федерации одобрил ряд законов, которые направлены на борьбу с мошенниками. В частности, будет введена уголовная ответственность для дропперов (лица, помогающие мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги).

Источник: Finance.mail.ru

да шли бы они на х..р. спекулянты долбаные