Банковская карта третьего лица, банкротство и новые законы

[lillil]

Всем привет!
Учитывая новые законы, в том числе касательно дропперов и т.д., считается ли по ним передача своей карты своему другу для его личного пользования ею как повод завести уголовное дело, например по 187 ст. УК РФ пункты 3 и 4?
Например, при стандартном сценарии, если ты подаёшь на банкротство, а твой друг тебе оформил на себя карту, чтобы ты во время процедуры мог где-то хранить деньги и в целом картой пользоваться этой в повседневной жизни, без каких-либо незаконных операций.

 

[Брофловский]

Всем привет!
Учитывая новые законы, в том числе касательно дропперов и т.д., считается ли по ним передача своей карты своему другу для его личного пользования ею как повод завести уголовное дело, например по 187 ст. УК РФ пункты 3 и 4?
Например, при стандартном сценарии, если ты подаёшь на банкротство, а твой друг тебе оформил на себя карту, чтобы ты во время процедуры мог где-то хранить деньги и в целом картой пользоваться этой в повседневной жизни, без каких-либо незаконных операций.

Если твой друг не будет крутить её под крипту либо процессинг то никто внимания не обратит

 

[lillil]

Если твой друг не будет крутить её под крипту либо процессинг то никто внимания не обратит

Ну вот вопрос как раз про то, что карта естественно будет использоваться только для повседневных нужд и без каких-либо незаконных/подозрительных штук, будь это дропперство, крипта или ещё что. Но другой вопрос: а если тот кто даёт карту - в одном регионе, а человек, кому дают карту - в другом? Отслеживают ли банки географию использования карт?

 

[Брофловский]

Ну вот вопрос как раз про то, что карта естественно будет использоваться только для повседневных нужд и без каких-либо незаконных/подозрительных штук, будь это дропперство, крипта или ещё что. Но другой вопрос: а если тот кто даёт карту - в одном регионе, а человек, кому дают карту - в другом? Отслеживает ли банк географию использования карты?

Пока операции законны география не заинтересует

 

[Брофловский]

И ещё момент в данном случае нет продажи карты, то есть одно лицо не обогащалось за счёт продажи, другое не проводило по ней незаконных операций, за покупки интересоваться точно не будут