Блокировка по ФЗ-115: как избежать и как снять блокировку

[sergserg]

Ооо ну у вас ситуация ещё серьезнее, у меня в разы меньше денег и то вчера весь день был благодаря банку испорчен, расстроилась. У меня вместе с сегодняшними деньгами которые должны прийти сумма около 170к будет, скоро вот еду заявление писать на закрытие счета, все узнаю надеюсь хоть отдадут все деньги без всяких вычетов

Здравствуйте)не ездили еще в банк?Я сегодня съездил закрыл счета,сказали в течении 5-7 дней позвонят и скажут что да как насчёт вывода

 

[sergserg]

Здравствуйте)не ездили еще в банк?Я сегодня съездил закрыл счета,сказали в течении 5-7 дней позвонят и скажут что да как насчёт вывода

Точнее подал заявление на закрытие счетов)

 

[Andrey7609]

Мне тоже блокировали ВТБ-115 фз, писал заявление о переводе на др.счет в другом банке, ждал дней 30,пришел в офис-наличными снять не дали, только переводом, при этом комиссия не малая, так как сумма большая была,подозреваю ВТБ это делает специально чтобы содрать комиссию.

 

[sergserg]

Мне тоже блокировали ВТБ-115 фз, писал заявление о переводе на др.счет в другом банке, ждал дней 30,пришел в офис-наличными снять не дали, только переводом, при этом комиссия не малая, так как сумма большая была,подозреваю ВТБ это делает специально чтобы содрать комиссию.

А какая примерно комиссия была?

 

[Andrey7609]

Банк смотрит на именно поступления, а не на отправления ,спустя пришел и сказал менеджеру пишите запрос, чтоб ВТБ дали ответ. Написали, очень интересно какие операции они сочли как незаконную предпринимательскую деятельность. Ответ придет АО Почтой России.

 

[Andrey7609]

А какая примерно комиссия была?

2700р

 

[sergserg]

2700р

От какой суммы?просто у меня на счете будет тысяч 600 плюс)и вот боюсь комсы,если все таки дадут возможность перевести

 

[Andrey7609]

около этой было. чуть больше

 

[sergserg]

Банк смотрит на именно поступления, а не на отправления ,спустя пришел и сказал менеджеру пишите запрос, чтоб ВТБ дали ответ. Написали, очень интересно какие операции они сочли как незаконную предпринимательскую деятельность. Ответ придет АО Почтой России.

У меня тысяч 100 с п2п приходило в телеге тон продал и ноткоин,который в тапалках заработал с нескольких акках)чисто продажа,плюс еще люди знакомые долги отдавали)

 

[Енот Потаскун]

Добро пожаловать в лигу попаданцев по 115.

Хороших исходов почти нет, закрытие счёта и перевод средств в другой банк — самое простое и «быстрое» решение.

Если у вас есть Тинькофф, переходите туда, уже года 2-3 они лояльно относятся к таким переводам (гоняю крипту и переводы по бирже займов, знаю на личном опыте).

Меня заблочили за 3500р но плюс есть перевели деньги через 2 часа на другой счет

 

[sergserg]

Marussia ,как обстоят ваши дела с банком?)

 

[sergserg]

У кого то была подобная ситуация с банком втб по 115?

 

[Васек2025]

КОнченный банк втб

 

[ИгорьКорн]

Да так и собираюсь сделать, эмоций куча конечно я с денег что на карте плюс завтра что придут собиралась родным часть Долгов отдать, а получается ещё в долг надо спрашивать!!!! Ну ладно, по существу вопрос-прочитала в инете что при закрытии счета и переводе на другой банк ещё и комиссию с меня удержат 15-20 проц? Господи ну неужели правда?!?! У вас как было?

Да, Альфа 990р комиссия + 5% от суммы. И их уже не интересует что за деньги и откуда. При этом счет не закрывали, так и остался в блоке

 

[юлия ю]

Привет! Напиши в личку)

Извините, а как написать в личку вам?

 

[JeriLopatka]

ВТБ после того,как прилетает 115фз,очень легко понять
Не можешь деньги никуда перевести и тебе никто их перевести не может
Но есть одно жирное но,о котором в банке мало кто говорит,есть 2-3 часа(либо сутки,точно не помню,давно с втб не работал),чтобы снять быстренько деньги в банкомате,пользуйтесь)
А так,при 115 фз Сбербанк через кассу быстро выдают,ОТП ждать 47 рабочих дней (переводом без комиссии на другой счет),МТС либо с комиссией 5% снятие наличными,либо перевод на реквизиты в течении 30 рабочих дней,ГАЗПРОМБАНК 30 дней ждать перевод по реквизитам,АкБарс перевод в течении 30 рабочих дней,ПСБ заявление на снятие наличными в течении двух дней,СОВКОМБАНК через заявление в течении 5 рабочих дней,Тбанк именно по 115 перевод на реквизиты от 30 мин до 1 суток(но если УКБО это все на долго)
Самое главное ,чтобы не 161фз,а то 161фз очень грустное

 

[инкогнито 95]

Здравствуйте, ребята подскажите пожалуйста как быть, дня 2 назад заблокировали карту по фз-115, банк как обычно требует доказать законность средст, но у меня не каких документов нету, так как деньги были перечислены с электронного кошелька, а там "типо" в чеке указано только сумма и номер операции, карта банка МКБ, мне в принципе она не нужна, но хотелось бы вернуть деньги которые на ней лежат

 

[Marussia]

Marussia ,как обстоят ваши дела с банком?)

Забросила я темку, а то как вспомню - так злая полдня как черт Но сегодня как раз им звонила.
Заявление я написала ещё 20 марта. То есть прошло уже 17 дней-ни ответа ни привета, по телефону ничего внятного не ответили, ожидайте и все. Читаю предыдущие посты-где за 3 часа человеку деньги перевели, не понимаю как так и что делать чтоб ускорить процесс

 

[Marussia]

Здравствуйте, ребята подскажите пожалуйста как быть, дня 2 назад заблокировали карту по фз-115, банк как обычно требует доказать законность средст, но у меня не каких документов нету, так как деньги были перечислены с электронного кошелька, а там "типо" в чеке указано только сумма и номер операции, карта банка МКБ, мне в принципе она не нужна, но хотелось бы вернуть деньги которые на ней лежат

мне сказали что нужно предоставить все чеки, квитанции, которые только смогу собрать за последние полгода…это треш какой-то, почитала в инете-люди которые собирали чеки, потом только ещё дольше своих денег ожидали в итоге.

 

[Marussia]

Банк смотрит на именно поступления, а не на отправления ,спустя пришел и сказал менеджеру пишите запрос, чтоб ВТБ дали ответ. Написали, очень интересно какие операции они сочли как незаконную предпринимательскую деятельность. Ответ придет АО Почтой России.

Ооо поступления..в отделении то сказали что из-за переводов которые я делала а из-за каких именно-у них нет информации) а поступления странные…если только от казино было, они одну сумму кидали переводами по 3-5к с разных карт в течение дня. Когда деньги вернут, я могу сделать такой запрос в отделение у них?) чисто ради интереса какие операции им так не понравились

 

[sergserg]

Забросила я темку, а то как вспомню - так злая полдня как черт Но сегодня как раз им звонила.
Заявление я написала ещё 20 марта. То есть прошло уже 17 дней-ни ответа ни привета, по телефону ничего внятного не ответили, ожидайте и все. Читаю предыдущие посты-где за 3 часа человеку деньги перевели, не понимаю как так и что делать чтоб ускорить процесс

здравствуйте)а мне через дней 5-7 позвонили ,я пришел с реквизитами и сделали вывод в другой банк.Получается мне еще повезло сказочно

 

[Marussia]

здравствуйте)а мне через дней 5-7 позвонили ,я пришел с реквизитами и сделали вывод в другой банк.Получается мне еще повезло сказочно

А комиссия была в итоге?

 

[sergserg]

А комиссия была в итоге?

Не было)

 

[oleg.frolov]

Забросила я темку, а то как вспомню - так злая полдня как черт Но сегодня как раз им звонила.
Заявление я написала ещё 20 марта. То есть прошло уже 17 дней-ни ответа ни привета, по телефону ничего внятного не ответили, ожидайте и все. Читаю предыдущие посты-где за 3 часа человеку деньги перевели, не понимаю как так и что делать чтоб ускорить процесс

Через кабинет ФНС налоговой легко вернуть деньги,на все уходит дней 10

 

[Marussia]

Через кабинет ФНС налоговой легко вернуть деньги,на все уходит дней 10

Ооо впервые слышу..не очень разбираюсь просто)) надо сегодня попробовать

 

[lonkw]

Здравствуйте, в ВТБ заблокировали по причине 115-ФЗ из-за того, что зарплату перевел с центрального банка в ВТБ, потом снял, разблокировать никак не могу, будто специально не дают это сделать, скажите, пожалуйста, вопрос такой: если я сменю Ф. И. О., то есть фамилию с паспортом, я смогу как новый клиент зарегистрироваться в банке ВТБ? У кого был опыт?

 

[Лови аптечку]

Здравствуйте, в ВТБ заблокировали по причине 115-ФЗ из-за того, что зарплату перевел с центрального банка в ВТБ, потом снял, разблокировать никак не могу, будто специально не дают это сделать, скажите, пожалуйста, вопрос такой: если я сменю Ф. И. О., то есть фамилию с паспортом, я смогу как новый клиент зарегистрироваться в банке ВТБ? У кого был опыт?

ИНН не сменишь.

 

[lonkw]

ИНН не сменишь.

Причем тут ИНН?)

 

[Zlayka]

Причем тут ИНН?)

при том что банки вас идентифицируют в том числе и по ИНН

 

[Владос]

Причем тут ИНН?)

Поменяются только паспортные данные.
Инн останется тот же , соотвестно это не новый клиент.