Блокировка по ФЗ-115: как избежать и как снять блокировку

[ole123]

Не, копейки. Но фрод-система может триггернуться на перевод по СБП самому себе тысячи рублей.

Именно потому я и говорю девушке - пусть в сбер идет, там скажут хотя бы изначально, что и как, где могут проблемы быть.

У них по суммам вывода могут быть вопросы, о происхождении денег. Сейчас порог не знаю, но у нее не копейки. И ответы она узнает в Сбере , а не здесь)

 

[Aleksam]

Именно потому я и говорю девушке - пусть в сбер идет, там скажут хотя бы изначально, что и как, где могут проблемы быть.

У них по суммам вывода могут быть вопросы, о происхождении денег. Сейчас порог не знаю, но у нее не копейки. И ответы она узнает в Сбере , а не здесь)

Банк не может удерживать у себя средства, если клиент требует закрытие счёта. Сумма на это не влияет. В случае расторжения ДБО банку уже будет безразлично их происхождение и что там клиент кому переводил.

 

[ole123]

Банк не может удерживать у себя средства, если клиент требует закрытие счёта. Сумма на это не влияет. В случае расторжения ДБО банку уже будет безразлично их происхождение и что там клиент кому переводил.

Прецеденты случаются уже несколько лет подряд. Я не гуглю эти страшилки) просто в курсе, работа обязывает.

Но убеждайте людей в то, что это незаконно ) 115 ФЗ могут приписать с полпинка просто так - у нас право такое: вас обвинили, а вы доказывайте, что все не так.

Но в данной ситуации, девушке действительно нужно в банк дойти, и просто узнать - возможно у нее действительно все будет просто. Я только это и пытаюсь донести - "не сидите в чате, не накручивайте, а дойдите и узнайте - это не страшно")

 

[Goodbas]

повторю , это уже пятикратный переваренный калл!!!

 

[Aleksam]

Прецеденты случаются уже несколько лет подряд. Я не гуглю эти страшилки) просто в курсе, работа обязывает.

Но убеждайте людей в то, что это незаконно ) 115 ФЗ могут приписать с полпинка просто так - у нас право такое: вас обвинили, а вы доказывайте, что все не так.

Но в данной ситуации, девушке действительно нужно в банк дойти, и просто узнать - возможно у нее действительно все будет просто. Я только это и пытаюсь донести - "не сидите в чате, не накручивайте, а дойдите и узнайте - это не страшно")

Не совсем понимаю механизм удержания средств при заявлении клиента о закрытии счёта, дайте примеры. Если вы говорите о нарушениях со стороны банка, это одно, и здесь я сразу указал, что нужно обратиться в ЦБ в таком случае.

Из личного опыта могу привести пример, когда банк хотел нотариально заверенные копии моего паспорта и заявление с нотариально удостоверенной подлинностью подписи, и чтобы я отсылал их почтой в единственный офис с ожиданием в 45 дней. Вот именно в таких ситуациях ЦБ и помогает.

 

[ole123]

Не совсем понимаю механизм удержания средств при заявлении клиента о закрытии счёта, дайте примеры. Если вы говорите о нарушениях со стороны банка, это одно, и здесь я сразу указал, что нужно обратиться в ЦБ в таком случае.

Из личного опыта могу привести пример, когда банк хотел нотариально заверенные копии моего паспорта и заявление с нотариально удостоверенной подлинностью подписи, и чтобы я отсылал их почтой в единственный офис с ожиданием в 45 дней. Вот именно в таких ситуациях ЦБ и помогает.

https://dzen.ru/a/aI8HQN7cJlq1xW-z

Чтобы долго не искать. Таких случаев относительно много. Чаще всего проблема решается без суда и просто переводом денег в другой банк. Но иногда люди в суд даже идут ))

Но еще раз - каждый случай разный и надеюсь автор ветки просто дошла и узнала о себе.

 

[алларния]

Ну что,сходив в банк,Сбербанк не может закрыть счет, без просьбы снятия наличных (как они говорят,должен дать добро фин.мониторинг),а так ,у них даже кнопки нет закрытия счета без этого разрешения. Скорее всего далее,фин.мониторинг как и везде пишет откажет в выдаче средств без документов. Так вот,я все же прошу,кто сталкивался с такой ситуацией,что стоит делать дальше?

 

[Goodbas]

Ну что,сходив в банк,Сбербанк не может закрыть счет, без просьбы снятия наличных (как они говорят,должен дать добро фин.мониторинг),а так ,у них даже кнопки нет закрытия счета без этого разрешения. Скорее всего далее,фин.мониторинг как и везде пишет откажет в выдаче средств без документов. Так вот,я все же прошу,кто сталкивался с такой ситуацией,что стоит делать дальше?

в другое отделение сходи , там видать операторша х*йни с утра поела ...

 

[Jingo]

Приветствую, блокировали ли кому-нибудь карты полевого банка по 115-ФЗ? Приставы эти карты не трогают

 

[ДВА ЮКОНА]

Приветствую, блокировали ли кому-нибудь карты полевого банка по 115-ФЗ? Приставы эти карты не трогают

Здесь в основном гражданские.

 

[okeanit]

Мне сегодня этот ут...рошный сбер не дал снять наличные ,по 115 блокнули отправили в мвд .
Это что вообще такое ????
Я в ярости !!!!!!!!!!!!
Ну приду я в мвд и дальше что мне делать ?
Сталкивался кто ?

 

[Брофловский]

Мне сегодня этот ут...рошный сбер не дал снять наличные ,по 115 блокнули отправили в мвд .
Это что вообще такое ????
Я в ярости !!!!!!!!!!!!
Ну приду я в мвд и дальше что мне делать ?
Сталкивался кто ?

По 115 в МВД не должны отправлять. Отправляют по 161, грязь залетела значит, от кого то заявление имеется в полицию. Если действительно по 115 то странно тогда

 

[Damir280722]

Можно ли разблокировать карту? по 115 ФЗ , после зачисления займа блокнули

 

[госссть6]

Можно ли разблокировать карту? по 115 ФЗ , после зачисления займа блокнули

Вряд ли. Идешь в банк, пишешь заяву, бабки вернут на другую карту твою

 

[кусачка]

Вряд ли. Идешь в банк, пишешь заяву, бабки вернут на другую карту твою

Мне вонючий ОТП банк заблочил по 115, сказали не ранее 47 дней смогут вернуть деньги

 

[Oliver]

Господи как вам блокируют счета, я с казика по 200к вывожу, там суммы по 20 к дробят и не блокируют. Просто картой надо чаще пользоваться, чтобы не блокировали

 

[Zigzagun]

Мне вонючий ОТП банк заблочил по 115, сказали не ранее 47 дней смогут вернуть деньги

Разблокировали около трёх недель

 

[bop34]

Господи как вам блокируют счета, я с казика по 200к вывожу, там суммы по 20 к дробят и не блокируют. Просто картой надо чаще пользоваться, чтобы не блокировали

а каким банком Вы пользуетесь?

 

[anastasia955]

Добрый день, подскажите, пожалуйста как быть. Супруг через байбит зачислил моей матери на криптокошелек деньги. Мы стали их выводить и сбер заблокировал по 115 фз. Подскажите, пожалуйста, как правильно доказать, что средства были получены в подарок.
Проверка документов еще идет. Сегодня блокнул карту и счет ВТБ. По горячей линии сказали идти и писать заявление на закрытие счета. В инете увидела инфу, что в данном случае банк отправляет в ЧС ЦБ.
Пожалуйста, помогите разобраться с ситуацией

 

[Бэтла]

Сейчас же закон о запрете крипты... Как бы к вам полиция и что похуже не заявились, а вы о счетах думаете... Служба безопасности скорее всего для начала закрыта вам счета, а далее уже будет разбирательство и вас ещё вызовут

 

[y6uJl_KoJlJlEkToPa]

На сбер такие вещи выводить опасно... Лучше тинькофф пробовать. У меня знакомый криптой получает и на тинькофф выводит, только главное чтоб одним платежом было, не дробили на несколько. Ему же и прилетал глобальный ЦБ блок, поэтому с криптой поаккуратней надо сейчас

 

[semyon chester]

Добрый день, подскажите, пожалуйста как быть. Супруг через байбит зачислил моей матери на криптокошелек деньги. Мы стали их выводить и сбер заблокировал по 115 фз. Подскажите, пожалуйста, как правильно доказать, что средства были получены в подарок.
Проверка документов еще идет. Сегодня блокнул карту и счет ВТБ. По горячей линии сказали идти и писать заявление на закрытие счета. В инете увидела инфу, что в данном случае банк отправляет в ЧС ЦБ.
Пожалуйста, помогите разобраться с ситуацией

Сложно доказать то, что крипта была получена от вашего супруга, если как таковая крипта сейчас под запретом, мне повесили 161 статью, теперь хрен знает что и как быть, в интернете много дельных советов, как можно снять 115 ФЗ, самый это ждать ответа от ЦБ, если вы там оставляли заявление на проверку документов

 

[anastasia955]

На сбер такие вещи выводить опасно... Лучше тинькофф пробовать. У меня знакомый криптой получает и на тинькофф выводит, только главное чтоб одним платежом было, не дробили на несколько. Ему же и прилетал глобальный ЦБ блок, поэтому с криптой поаккуратней надо сейчас

И как знакомый сейчас? Если блок цб

 

[anastasia955]

Сложно доказать то, что крипта была получена от вашего супруга, если как таковая крипта сейчас под запретом, мне повесили 161 статью, теперь хрен знает что и как быть, в интернете много дельных советов, как можно снять 115 ФЗ, самый это ждать ответа от ЦБ, если вы там оставляли заявление на проверку документов

Нет оставляли в сбере заявку на проверку, тк они заблокировали

 

[semyon chester]

Нет оставляли в сбере заявку на проверку, тк они заблокировали

Вопрос по блокировке счета по ФЗ лучше решать через ЦБ, ибо в банке просто разведки руками

 

[y6uJl_KoJlJlEkToPa]

И как знакомый сейчас? Если блок цб

Расписал всё, ЦБ сняли ограничения. Ему помогла подруга, которая в Альфа-Банке работает. Подробностей я не знаю

 

[Vikkitm]

всем привет. Пользовалась банком 5 лет. Много комиссий за это время непонятных было оплачено. Улетел в блок по 115 ФЗ. Пишу им в чат по возврату. Вот что отвечают. Как дальше действовать или все бессмысленно?

 

[Vанда]

Попробуйте позвонить на ГЛ. А из-за чего заблокировали?

 

[Vikkitm]

Попробуйте позвонить на ГЛ. А из-за чего заблокировали?

За переводы и поступления, отчиталась по всем операциям, все равно не помогло.

 

[Ridsen]

Большие ли суммы проводили?

Доходы поступали или только переводы?