Финмониторинг заблокировал счет

[Timongtb]

ФОрумчане , столкнулся с проьлемой сегодня, захожу в банк (в приложение) пишет пароль заблокирован, позвонил ткда ответили фин мониторинг звблокировал , приходите ч офис с документами подтверждающие происхождение средств. Кто нибудь попадал в такую х*йню? Причем суммы так копеечные . (Кредит европа банк)

 

[Skorga]

Вероятно блокировка по 115 ФЗ, необходимо запросить - за какой период и какие операции им необходимы и, соответственно, направить. У меня так с Тиньком в конце марта было - запросили всю информацию по операциям (поступления) за 2023 г. (т.е. январь, февраль, март) - просили вкратце расписать каждое поступление. Также было много мелких операций.

 

[Макар]

Вероятно блокировка по 115 ФЗ, необходимо запросить - за какой период и какие операции им необходимы и, соответственно, направить. У меня так с Тиньком в конце марта было - запросили всю информацию по операциям (поступления) за 2023 г. (т.е. январь, февраль, март) - просили вкратце расписать каждое поступление. Также было много мелких операций.

По тинькову тоже просили. Все расписала. И все равно заблокировали. И вообще просили чеки с магазина.