Блокировка по ФЗ-115: как избежать и как снять блокировку

Если вы внимательно прочтете, человек спросил, если это выходит куда-то дальше банков. Я ответила на это


А вы грызите, может читать будете внимательнее ))
Я читать не умею у меня 3 класса и я уже сижу 3 год по 115 фз
 
Без документов что значит ? Без док-ва о происхождение денег ? Дадут закрыть спокойно. Просто приходите с паспортом и пишите что бы закрыли дбо , прокладывать нужно будет дополнительно реквизиты , куда деньги банк должен перевести
Так вот,ближе к теме,я не могу понять,если я завтра закрою дбо,могу ли я зарезервировать деньги и снять в Сбербанке?ведь если я укажу реквизиты другого банка,то кто мне даст гарантию что фин.мониторинг не блокнет и ее как только поступят средства?и что я так по всем банкам таскаться буду?)
 
Так вот,ближе к теме,я не могу понять,если я завтра закрою дбо,могу ли я зарезервировать деньги и снять в Сбербанке?ведь если я укажу реквизиты другого банка,то кто мне даст гарантию что фин.мониторинг не блокнет и ее как только поступят средства?и что я так по всем банкам таскаться буду?)
Никто ничего не блокнет, просто снимите в кассе. Понимания Резервацияв банке отсутствует. У вас два хода. Доказать и х*й забить. Просто переведут в другой банк и снимите спокойно. Ничего они не блокнут )
 
Так вот,ближе к теме,я не могу понять,если я завтра закрою дбо,могу ли я зарезервировать деньги и снять в Сбербанке?ведь если я укажу реквизиты другого банка,то кто мне даст гарантию что фин.мониторинг не блокнет и ее как только поступят средства?и что я так по всем банкам таскаться буду?)
Мне просто из скинь у меня точно в надежном месте будут , у пристава
 
Никто ничего не блокнет, просто снимите в кассе. Понимания Резервацияв банке отсутствует. У вас два хода. Доказать и х*й забить. Просто переведут в другой банк и снимите спокойно. Ничего они не блокнут )
Ну в самом сбере я точно снять не смогу,верно?у меня второй банк это альфа, если туда прилетит со сбера 2 ляма, они выдадут их?
 
Ну в самом сбере я точно снять не смогу,верно?у меня второй банк это альфа, если туда прилетит со сбера 2 ляма, они выдадут их?
Мы снова ходим по кругу...

Перечитайте мои ответы пожалуйста.
 
Мы снова ходим по кругу...

Перечитайте мои ответы пожалуйста.
Так в ответах нет конкретики. Нужны конкретные ответы на вопросы, если закрою завтра договор обслуживания, сможет ли мне сам Сбербанк выдать средства,или в любом случае нужно переводить в другой банк?Сколько займет по времени это всё? И вы пишите,что у вас заблокировали акбарс в тот же день,и втб через неделю, так значит возможно то,что я отправлю в другой банк (например в альфу все деньги) и фин мониторинг заблокирует и карту альфа-банка. И я тогда буду по всем банкам бегать?
 
Так в ответах нет конкретики. Нужны конкретные ответы на вопросы, если закрою завтра договор обслуживания, сможет ли мне сам Сбербанк выдать средства,или в любом случае нужно переводить в другой банк?Сколько займет по времени это всё? И вы пишите,что у вас заблокировали акбарс в тот же день,и втб через неделю, так значит возможно то,что я отправлю в другой банк (например в альфу все деньги) и фин мониторинг заблокирует и карту альфа-банка. И я тогда буду по всем банкам бегать?
Так вы даже не знаете дфм у вас или банк заблокировал ..
 
Так в ответах нет конкретики. Нужны конкретные ответы на вопросы, если закрою завтра договор обслуживания, сможет ли мне сам Сбербанк выдать средства,или в любом случае нужно переводить в другой банк?Сколько займет по времени это всё? И вы пишите,что у вас заблокировали акбарс в тот же день,и втб через неделю, так значит возможно то,что я отправлю в другой банк (например в альфу все деньги) и фин мониторинг заблокирует и карту альфа-банка. И я тогда буду по всем банкам бегать?
Да не ответят прямо на вопрос. Потому что у каждого ситуация своя. Если вы звонили уже в поддержку и вам не сказали чтото конкретное, позвоните. Но, скорее всего, вас попросят запрос написать - и это будет долго. Надо как можно раньше в Сбер идти ножками, и узнать, какие доки потребуют, особенно с криптой. А потом уже исходя, из того , что скажут, действовать
 
Так в ответах нет конкретики. Нужны конкретные ответы на вопросы, если закрою завтра договор обслуживания, сможет ли мне сам Сбербанк выдать средства,или в любом случае нужно переводить в другой банк?Сколько займет по времени это всё? И вы пишите,что у вас заблокировали акбарс в тот же день,и втб через неделю, так значит возможно то,что я отправлю в другой банк (например в альфу все деньги) и фин мониторинг заблокирует и карту альфа-банка. И я тогда буду по всем банкам бегать?
Мозги на тут не делай с утра пораньше завтра заберешь свои 2к
 
Да не ответят прямо на вопрос. Потому что у каждого ситуация своя. Если вы звонили уже в поддержку и вам не сказали чтото конкретное, позвоните. Но, скорее всего, вас попросят запрос написать - и это будет долго. Надо как можно раньше в Сбер идти ножками, и узнать, какие доки потребуют, особенно с криптой. А потом уже исходя, из того , что скажут, действовать
Я понимаю,что в любом случае запросят доки,но это долгий путь и у меня их нет. Мне лучше закрыть договор обслуживания?чтоб сразу выдали средства?чтоб не выжидать время.
 
Я понимаю,что в любом случае запросят доки,но это долгий путь и у меня их нет. Мне лучше закрыть договор обслуживания?чтоб сразу выдали средства?чтоб не выжидать время.
тебе день в день никто ничего не даст , б*ят* это уже пережеванный 3х разовый калл. Я тебе уже написал все что можно сделать
 
В Сбер подойдите, составьте заявление на закрытие счёта и всё. Деньги можно получить в кассе или переводом по реквизитам в другой ваш банк, блокировки не будет. Если никуда ходить не хочется, то можно через онлайн приёмную ЦБ составить обращение. Прикладываете заявление с просьбой о закрытии счёта, реквизиты для перевода остатка ДС, скан/фото вашего паспорта. В течение пары дней получите ответ от ЦБ, что они перенаправили информацию в Сбер, обычно в течение недели деньги переводят (но бывает до 15 дней), счёт закрывают до 45 дней. Если вклад будет закрыт, то потеряете проценты, не забывайте. Пытаться разблокировать смысла почти нет, забудьте теперь о зелёном банке.
 
Я понимаю,что в любом случае запросят доки,но это долгий путь и у меня их нет. Мне лучше закрыть договор обслуживания?чтоб сразу выдали средства?чтоб не выжидать время.
бл* просто приди закрой счет получил деньги , или напиши в чат сбера туда кидаешь реквизиты альфы и все Делов то по времени по разному максимум 30 дней но это все быстрее происходит
 
тебе день в день никто ничего не даст , бят это уже пережеванный 3х разовый калл. Я тебе уже написал все что можно сделать
Братишка поедем почилим попердим поговорим ,тема тухлая уже все раскидали тут нас за терпил считают не слушают
 
бл* просто приди закрой счет получил деньги , или напиши в чат сбера туда кидаешь реквизиты альфы и все Делов то по времени по разному максимум 30 дней но это все быстрее происходит
При закрытии счёта никаких 30 дней нет, это нарушение сроков. Фактически там неделя.
 
При закрытии счёта никаких 30 дней нет, это нарушение сроков. Фактически там неделя.
Мне одно 30 дней хотел перевести ,)но я на банки ту отзыв оставил связались и быстрее все сделали
 
Я понимаю,что в любом случае запросят доки,но это долгий путь и у меня их нет. Мне лучше закрыть договор обслуживания?чтоб сразу выдали средства?чтоб не выжидать время.
При большой сумме , даже на вкладе, банк может потребовать происхождение средств. При маленьких - нет. Я сейчас не в курсе, какая для Сбера сумма считается большой, поэтому врать не буду. Но вы тут не узнаете ответа на ваш вопрос, всех деталей никто не знает вашего дела. И внутренних доков Сбера тоже
 
Последнее редактирование:
Автор, немного не по теме, но может поможет. У меня по 115 альфу прикрыли моментально из-за оборотов смешных вообще. Если и будете что-то делать, то лучше не туда. Они очень придирчивые, прям очень.
 
Автор, немного не по теме, но может поможет. У меня по 115 альфу прикрыли моментально из-за оборотов смешных вообще. Если и будете что-то делать, то лучше не туда. Они очень придирчивые, прям очень.
Альфа злой, но вряд ли в этой ситуации будут проблемы. При переводе остатка ДС по реквизитам банки обычно указывают, что это за перевод и почему он совершён. Даже если фрод-система сработает, то можно будет легко объясниться, но такого лично у меня никогда не было, а я тот ещё любитель по 115 улетать.
 

Вложения

  • IMG_1473.webp
    IMG_1473.webp
    14.3 KB · Просмотры: 87
Альфа злой, но вряд ли в этой ситуации будут проблемы. При переводе остатка ДС по реквизитам банки обычно указывают, что это за перевод и почему он совершён. Даже если фрод-система сработает, то можно будет легко объясниться, но такого лично у меня никогда не было, а я тот ещё любитель по 115 улетать.
А суммы большие по остаткам ?
 
Альфа злой, но вряд ли в этой ситуации будут проблемы. При переводе остатка ДС по реквизитам банки обычно указывают, что это за перевод и почему он совершён. Даже если фрод-система сработает, то можно будет легко объясниться, но такого лично у меня никогда не было, а я тот ещё любитель по 115 улетать.
А может ли быть такая ситуация что Сбербанк откажет закрывать счет и не вернет средства ссылаясь на фин.мониторинг и согласование с ним,что в любом случае нужны документы?читаю банки ру,что Сбербанк отказал в выдаче денег,аж волосы зашевелились😂
 
А может ли быть такая ситуация что Сбербанк откажет закрывать счет и не вернет средства ссылаясь на фин.мониторинг и согласование с ним,что в любом случае нужны документы?читаю банки ру,что Сбербанк отказал в выдаче денег,аж волосы зашевелились😂
Нет, закрыть счёт вы имеете право в одностороннем порядке по личному требованию. Деньги получите при любом исходе. Я бы на вашем месте сходил в Сбер, там без лишней суеты попросил расторгнуть ДБО и забрать все средства. При любом намёке на неблагоприятный исход обращался бы в приёмную ЦБ, никогда не подводили.
 
А может ли быть такая ситуация что Сбербанк откажет закрывать счет и не вернет средства ссылаясь на фин.мониторинг и согласование с ним,что в любом случае нужны документы?читаю банки ру,что Сбербанк отказал в выдаче денег,аж волосы зашевелились😂
Да вы съедите себя сейчас таким образом )
Вы паникуйте, что ли, когда чуть больше информации соберете, от Сбера, например )) вот вам нервов не жалко своих

// я тоже периодически умею накрутить себя, но борюсь, иначе с ума можно сойти )
 
А суммы большие по остаткам ?
Не, копейки. Но фрод-система может триггернуться на перевод по СБП самому себе тысячи рублей.
 

Похожие темы

Онлайн

Назад
Сверху