Блокировка по ФЗ-115: как избежать и как снять блокировку

[Уникальное имя 2]

Карта ИП

Почитал и офигел честно говоря , знающие люди подскажите как тогда лучше крипту выводить на карту ,чтоб не заблокировали по 115фз

Делаем так:
Состряпали сайт, прикрутили оплату робокассой и p2p просим либо через них оплатить, либо QR, что там есть, либо переводом
Но всё на ИП
Деятельность по оквед 63.9, после оплаты на сайте какую либо бумажку юридического толка плательщик получает.

Только прилет, показываем это всё, блок снят. Но 7% налогов, зато в безопасности...

 

[Lera82]

могут не отдавать под предлогом, что идут разбирательства или приостановлено службой безопасности. Нужно долго и нудно этим заниматься. Конечно в итоге отдают. Если группа по 115ФЗ телеге, банковские разборки называется - там много чего, в т ч юристы, кто помогает вытащить.

Можно ссылку на неё , не могу найти

 

[Kinok59]

Всем привет.
Моя ситуация: заблокировали счет в тбанке по 115 фз. Приходило много поступлений от 3 лиц.
Вообщем сказали, что пользоваться больше не смогу их счетом.
Сделал обращение на перевод на Совкомбанк. Рассмотрение 6 дней.

Вопрос: могут отказать в переводе? Сумма для меня большая - чуть меньше 200к.

 

[Аллаикс]

Всем привет.
Моя ситуация: заблокировали счет в тбанке по 115 фз. Приходило много поступлений от 3 лиц.
Вообщем сказали, что пользоваться больше не смогу их счетом.
Сделал обращение на перевод на Совкомбанк. Рассмотрение 6 дней.

Вопрос: могут отказать в переводе? Сумма для меня большая - чуть меньше 200к.

Странно, Т банк легко снимает 115фз, можно было им наплести о p2p торговле.

Если закрываете по этой статье карту, то будьте готовы попасть в "черный" список Центробанка, мне так объяснили в банке.

Не знаю байка это или нет, но закрыл карту, и ничего с другими банками не произошло. Новые оформляются отлично, старые не ограничиваются

 

[Kinok59]

Странно, Т банк легко снимает 115фз, можно было им наплести о p2p торговле.

Не знаю байка это или нет, но закрыл карту, и ничего с другими банками не произошло. Новые оформляются отлично, старые не ограничиваются

Они бы скрины попросили подтверждающие

 

[timoha]

Добрый день дорогие форумчане, я лудик играю скажу честно, в основном ставки-( легальная контора) иногда казино, сегодня пролетел блок от тинька, пополнял два три раза на сумму , 15 тыс в казино, будь оно проклято и эта болезнь, переводом на карту, и по номеру телефона, спустя время прилетел блок зависла сумма на карте, банк требует документы ,, может кто сталкивался есть шансы разблочить банку что в казино переводил я понимаю не стоит, и что будет если закрыть счет перевести в другой банк комиссия большая? Попаду в скорый список и смогу ли пользоваться другими банками подержка запросила документы скинул договор, займа и справки о доходах самозанятым еще требуют расписать операции но все операции расписать нереально может кто сталкивался с таким ?

 

[Мяз]

Привет. У меня так было. За два дня разблокировали. Пришлось присылать скрины из бк кучу. Здесь слишком много прикладывать. Хз, где , но могу подробно в личке рассказать все

 

[гамин олег]

ребят а на блокированный по 115 фз счет от пфр пенсия приходит кто в курсе

 

[pyaterochka]

да
115 - запрет РАСХОДНЫХ, а не приходных операций

 

[LanaBlo]

ребят а на блокированный по 115 фз счет от пфр пенсия приходит кто в курсе

Приходит. Но сделать с ней, как правило, ничего нельзя, без посещения операционного отдела.

 

[кира1301]

Здравствуйте 30.01 столкнулась с блокировкой карты по 115. Обороты денежных средст не сказать сто больше. Но... Сама занимаюсь продвижением соц сетей и голосования. Просят предоставить документы . офиц как самозанятый не регалась соответственно документов нет . что делать .? Каковла счет по заявлению и просила перевести денежные средства на другой счет. Кто то сталкивался с таким ?напишите

 

[cosmofen]

Здравствуйте 30.01 столкнулась с блокировкой карты по 115. Обороты денежных средст не сказать сто больше. Но... Сама занимаюсь продвижением соц сетей и голосования. Просят предоставить документы . офиц как самозанятый не регалась соответственно документов нет . что делать .? Каковла счет по заявлению и просила перевести денежные средства на другой счет. Кто то сталкивался с таким ?напишите

Последний раз когда кочевряжился с криптобиржами по лету, так же озон блокнули. Перевели от туда остаток на Тинькофф и все

 

[кира1301]

Последний раз когда кочевряжился с криптобиржами по лету, так же озон блокнули. Перевели от туда остаток на Тинькофф и все

А карту в другом банке смогли открыть ? И сколько времени переводили остаток д.с

 

[_ЛеНоЧеК_]

Если счёт не нужен, то знакомые закрывали счет, а деньги выводили на другую карту.

 

[кира1301]

Если счёт не нужен, то знакомые закрывали счет, а деньги выводили на другую карту.

Быстро вывели ?

 

[cosmofen]

А карту в другом банке смогли открыть ? И сколько времени переводили остаток д.с

А что мне помешает ее открыть? Конечно в ВТБ к примеру по осени, повелся что могут одобрить рефинансирование

 

[_ЛеНоЧеК_]

Быстро вывели ?

Ну вот одному выводили где-то через неделю-полторы

 

[кира1301]

А что мне помешает ее открыть? Конечно в ВТБ к примеру по осени, повелся что могут одобрить рефинансирование

Читала если попадаешь по 115 финмониторинг сообщает в цб . попадаешь в ЧС и многие банки отказ. В открытии новых счетов .
Мне предложили вообще это. Закрыть и открыть у них новый как так если я под подозрением у них. И смысл

 

[_ЛеНоЧеК_]

Читала если попадаешь по 115 финмониторинг сообщает в цб . попадаешь в ЧС и многие банки отказ. В открытии новых счетов .
Мне предложили вообще это. Закрыть и открыть у них новый как так если я под подозрением у них. И смысл

Нет. Можно открывать. Если в одном банке блок, то в другом можете спокойно открыть.

 

[cosmofen]

Читала если попадаешь по 115 финмониторинг сообщает в цб . попадаешь в ЧС и многие банки отказ. В открытии новых счетов .
Мне предложили вообще это. Закрыть и открыть у них новый как так если я под подозрением у них. И смысл

А что за банк то такие предложения Вам дает?

 

[кира1301]

А что за банк то такие предложения Вам дает?

Транскапитал. У них все через пень колоду . просто перевод делаешь к примеру через СПБ человеку первый раз , они разу блокируют карту и проходилось звонить в банк чтоб подтвердить платеж. Да я согласна это и в Сбере есть . но тут же это постоянно было и платежи не большие 5 к . не 50000 же

 

[кира1301]

Ну вот одному выводили где-то через неделю-полторы

Вот я написала заявление на перевод в другой банк . но непонятно где пишут через 7 дней в тп мне тоже ответили что через 7 . где то пишут что только через 45 дней после закрытия счета .

 

[_ЛеНоЧеК_]

Вот я написала заявление на перевод в другой банк . но непонятно где пишут через 7 дней в тп мне тоже ответили что через 7 . где то пишут что только через 45 дней после закрытия счета .

Там в течение 7-10 после принятия заявления должны
Если в течение 30 дней, по-моему, ответа так и нет, надо повторно обращаться.
Могу ошибаться, но было так

 

[кира1301]

Там в течение 7-10 после принятия заявления должны
Если в течение 30 дней, по-моему, ответа так и нет, надо повторно обращаться.
Могу ошибаться, но было так

Где то даже читала что деньги не возвращают

 

[_ЛеНоЧеК_]

Где то даже читала что деньги не возвращают

Не имеют права при закрытии счета
Вот опять сошлюсь на опыт знакомого, так как разговоры и дело было лично при мне, с озоном. Ему сказали, что без закрытия счета, ему смогут вернуть только те деньги, поступление которых он сможет подтвердить чеками/скринами от тех людей, которые ему переводили. Остальные не вернут. А если закроет счет, то деньги, которые есть на карте, ему выведут на другой счет. После он писал заявление им.
П. С. Самое что интересное, по 115 ему заблокировали озон за то, что ему в качестве подарка на ДР друзья и знакомые перевели деньги поздравили, называется

 

[cosmofen]

Не имеют права при закрытии счета
Вот опять сошлюсь на опыт знакомого, так как разговоры и дело было лично при мне, с озоном. Ему сказали, что без закрытия счета, ему смогут вернуть только те деньги, поступление которых он сможет подтвердить чеками/скринами от тех людей, которые ему переводили. Остальные не вернут. А если закроет счет, то деньги, которые есть на карте, ему выведут на другой счет. После он писал заявление им.
П. С. Самое что интересное, по 115 ему заблокировали озон за то, что ему в качестве подарка на ДР друзья и знакомые перевели деньги поздравили, называется

Озон интересные, они у меня тогда запросили документы по переводам «биржевым» - это понятно, а вот запрос не смотря на то что я являясь их зарплатных клиентом, предоставить документы что мне приходила зп и отпускные загадка

 

[кира1301]

Не имеют права при закрытии счета
Вот опять сошлюсь на опыт знакомого, так как разговоры и дело было лично при мне, с озоном. Ему сказали, что без закрытия счета, ему смогут вернуть только те деньги, поступление которых он сможет подтвердить чеками/скринами от тех людей, которые ему переводили. Остальные не вернут. А если закроет счет, то деньги, которые есть на карте, ему выведут на другой счет. После он писал заявление им.
П. С. Самое что интересное, по 115 ему заблокировали озон за то, что ему в качестве подарка на ДР друзья и знакомые перевели деньги поздравили, называется

Те я правильно сделала закрыла счет и заявление на вывод средств . смотря какая сумма была на др ) . просто я работаю в сфере смм уже порядка 11 лет . и такого не было ни в одном из банков . и эта СМС привела меня в шок . что карта заблокирована по 115

 

[_ЛеНоЧеК_]

Озон интересные, они у меня тогда запросили документы по переводам «биржевым» - это понятно, а вот запрос не смотря на то что я являясь их зарплатных клиентом, предоставить документы что мне приходила зп и отпускные загадка

Во, во
Там и поддержка просто "топ"

 

[_ЛеНоЧеК_]

Те я правильно сделала закрыла счет и заявление на вывод средств . смотря какая сумма была на др ) . просто я работаю в сфере смм уже порядка 11 лет . и такого не было ни в одном из банков . и эта СМС привела меня в шок . что карта заблокирована по 115

Там в общей сумме было 49к. Просто переводы были от разных людей, где с надписью, мол, с ДР, где нет. И ему прям сразу хлопнули по 115

 

[кира1301]

Там в общей сумме было 49к. Просто переводы были от разных людей, где с надписью, мол, с ДР, где нет. И ему прям сразу хлопнули по 115

У меня не так много. 31 к но за пару суток было несколько перевод от двух человек.