Озон банк, Блокировка

[alenamark]

Добрый день!
Кто-нибудь сталкивался с блокировкой озон банка, что нужно подтверждать операции? Как долго это может продолжаться?

 

[олесяЛеся]

Добрый день!
Кто-нибудь сталкивался с блокировкой озон банка, что нужно подтверждать операции? Как долго это может продолжаться?

А что большие суммы?

 

[alenamark]

А что большие суммы?

Нет
Как я поняла, что много разных переводов

 

[Сергей2024]

Я просто закрыл счёт, ибо просили за целый месяц подтвердить каждую операцию. Деньги перевели они на другие реквизиты банковские мои

 

[alenamark]

Я просто закрыл счёт, ибо просили за целый месяц подтвердить каждую операцию. Деньги перевели они на другие реквизиты банковские мои

Долго это делали?

 

[Сергей2024]

Неделя заняла точно насколько помню

 

[АняСон]

А что значит подтвердить операции по переводам? Что для этого нужно?

 

[FOXSI]

А что значит подтвердить операции по переводам? Что для этого нужно?

ФИО каждого кому переводите и кем является

 

[Olga)))]

ФИО каждого кому переводите и кем является

У меня после нового года блокировали, собирала со всех чеки в формате пдф за три дня и предоставляла им. Разблокировали.

А вот на днях опять заблокировали, просят много чего. Собрать это не реально. Попросила закрыть счет , скинула реквизиты. Начали мудрить, типа попробуйте собрать доки. Предоставьте хотя бы справки 2 ндфл. Вчера скинула им. Отвечают очень долго.

 

[Myr_myr]

У меня после нового года блокировали, собирала со всех чеки в формате пдф за три дня и предоставляла им. Разблокировали.

А вот на днях опять заблокировали, просят много чего. Собрать это не реально. Попросила закрыть счет , скинула реквизиты. Начали мудрить, типа попробуйте собрать доки. Предоставьте хотя бы справки 2 ндфл. Вчера скинула им. Отвечают очень долго.

Не поняла.. а причина блокировки то какая? Из за чего так ?

 

[Comepay]

Не поняла.. а причина блокировки то какая? Из за чего так ?

Причина, что много левых переводов, деньги зашли на счет, и тут же дальше пошли на другие счета, мониторинг счетов, не отмывают ли средства, не используют ли в черных схемах.

 

[Myr_myr]

Причина, что много левых переводов, деньги зашли на счет, и тут же дальше пошли на другие счета, мониторинг счетов, не отмывают ли средства, не используют ли в черных схемах.

Тоесть если я перевожу мужу иногда или подруге, оплачиваю в магазине у меня не блокнут? Или могут вопросы возникнуть?

 

[Comepay]

Тоесть если я перевожу мужу иногда или подруге, оплачиваю в магазине у меня не блокнут? Или могут вопросы возникнуть?

Когда по карте проходят бытовые платежи (оплата в магазинах, продуктовых, оплата проезда, такси, и пр.), то вероятность блокировки ниже,

 

[Myr_myr]

Когда по карте проходят бытовые платежи (оплата в магазинах, продуктовых, оплата проезда, такси, и пр.), то вероятность блокировки ниже,

Спасибо за информацию! А то уже испугалась

 

[FOXSI]

Спасибо за информацию! А то уже испугалась

У нас блок , потому что мы деньги туда сюда переводим.

 

[FOXSI]

У меня после нового года блокировали, собирала со всех чеки в формате пдф за три дня и предоставляла им. Разблокировали.

А вот на днях опять заблокировали, просят много чего. Собрать это не реально. Попросила закрыть счет , скинула реквизиты. Начали мудрить, типа попробуйте собрать доки. Предоставьте хотя бы справки 2 ндфл. Вчера скинула им. Отвечают очень долго.

С Яндексом попроще оказалось 😀

 

[dmakc86]

Тоесть если я перевожу мужу иногда или подруге, оплачиваю в магазине у меня не блокнут? Или могут вопросы возникнуть?

Оплачиваешь ЖКХ, свой телефон, покупаешь продукты, переводишь деньги (до 100000 руб.) - проблем не должно быть. Если в большинстве только переводы и получения - скорее всего будут проблемы.

 

[Olga)))]

Причина, что много левых переводов, деньги зашли на счет, и тут же дальше пошли на другие счета, мониторинг счетов, не отмывают ли средства, не используют ли в черных схемах.

Не поняла.. а причина блокировки то какая? Из за чего так ?

Движение по счету. Зачисления и переводы. Хотя были и покупки и оплата бытовых нужд. Заказы из магазинов были, оплата связи , транспорта

 

[Olga)))]

С Яндексом попроще оказалось 😀

Яндекс однажды мне неделю разблокировал , но по крайней мере не запрашивал дополнительных доков

 

[Olga)))]

Тоесть если я перевожу мужу иногда или подруге, оплачиваю в магазине у меня не блокнут? Или могут вопросы возникнуть?

А это как они посчитают . Могут и заблокировать. Они за последние 10 дней мне карту блокировали дважды. Первый раз разблокировали через несколько часов, без запроса доков. И через пару дней заблокировали вновь . А я еще туда закинула половину ЗП🤦. И приплыли....

 

[FOXSI]

Яндекс однажды мне неделю разблокировал , но по крайней мере не запрашивал дополнительных доков

у меня подтверждения с фотками шла долго и я им 500 фоток слала... с разблокировкой проще.. и то мне блочат, когда я конкретному человеку скидываю деньги

 

[НеНоворег3]

А это как они посчитают . Могут и заблокировать. Они за последние 10 дней мне карту блокировали дважды. Первый раз разблокировали через несколько часов, без запроса доков. И через пару дней заблокировали вновь . А я еще туда закинула половину ЗП🤦. И приплыли....

Могут и отказать в обслуживании вовсе, и попросить реквизиты на вывод средств ..

 

[Жижа]

Скажите кто в последнее время сталкивался с блокировкой карты, они расторгают договор, или есть шанс что разблокируют, там вопрос возник по трем операциям, все предоставила и тишина, а на карте деньги лежат? Уже 4 дня ни отвечает никто, только лишь по телефону ждите ответа говорят, и всё..

 

[dolgnica]

Если есть подозрения, что это транзитный счет, то могут попросить на выход. Это практически в любом банке.
Вообще озон так себе банк.
Если бы не привязка к маркетплейсу, то клиентов было бы гораздо меньше у него. Они заточены на то, что ты платишь за товар. На озоне ли, в пятерочке ли. Только зачем тогда все это затеяли. Сказали бы, что эта карта только для оплаты товара. Так нет же.

 

[ziziz28]

Напишу свой опыт с Озон банком. У меня и у мужа карта этого банка. Он самозанятый и ему туда оплату скидывали, а он переводил мне и деньги тратились. И вот 8 января нам блокнули его счет говоря ФЗ 115, подтвердите переводы. Предоставляем справки и чеки с моего налого- им это не нужно, давайте нам скрины с ЛК банка людей которые перевели вам деньги. Как мы это должны делать, искать заказчиков и просить справочки? Это такой бред. Как итог блок и вывод на реквизиты. Ждали долговато, но вывели моментально за что спасибо.А мой счёт все ещё работает. Перевожу, оплачиваю все с него.

 

[Ploughlike-elk]

Вообще озон так себе банк.

Недобанк я бы сказала. Замануха, конечно, хорошая в рекламе, а по факту как всегда, плюс геморрой создать на каждом шагу.

 

[dolgnica]

Недобанк я бы сказала. Замануха, конечно, хорошая в рекламе, а по факту как всегда, плюс геморрой создать на каждом шагу.

Да, в том то и дело, что недобанк. Если со своего другого счета пополнять и тратить на покупки на озоне, то ещё туда сюда. А в остальном...

 

[Ploughlike-elk]

Да, в том то и дело, что недобанк. Если со своего другого счета пополнять и тратить на покупки на озоне, то ещё туда сюда. А в остальном...

Скоро каждый магазин свой банк пилить будет. ВБ тоже ведь что-то подобное делает, чтобы через их кошелек и все такое.

 

[Жижа]

Сказали что не разблокируют счет, только закрыть. Как там его закрывать? Или всё через чат? Чтоб я могла деньги вывести.

 

[dolgnica]

Сказали что не разблокируют счет, только закрыть. Как там его закрывать? Или всё через чат? Чтоб я могла деньги вывести.

Офисов у них нет. Как закрывать это вопрос.