Заблокировал Сбербанк по 115фз

[алларния]

Знающие люди,подскажите,заблокировал банк по 115 фз,карта давно уже существовала, причину примерно знаю,обменивала криптовалюту в обменнике и с ними поругалась(ненормальные уверяли ,что переплатили 20 тысяч), вопрос в чем,предоставить разумеется документы я не смогу по операциям,лежит большой вклад под проценты и плюс так на счету 560тысяч. Банк отдаст деньги сразу если просто придти в офис с паспортом?или все равно будут требовать обосновать операции и без этого ни копейки ни отдадут?кто сталкивался,расскажите как это все работает?стоит ли вообще обращаться к юристам ,чтобы снять этот 115фз?

 

[zaya]

Знающие люди,подскажите,заблокировал банк по 115 фз,карта давно уже существовала, причину примерно знаю,обменивала криптовалюту в обменнике и с ними поругалась(ненормальные уверяли ,что переплатили 20 тысяч), вопрос в чем,предоставить разумеется документы я не смогу по операциям,лежит большой вклад под проценты и плюс так на счету 560тысяч. Банк отдаст деньги сразу если просто придти в офис с паспортом?или все равно будут требовать обосновать операции и без этого ни копейки ни отдадут?кто сталкивался,расскажите как это все работает?стоит ли вообще обращаться к юристам ,чтобы снять этот 115фз?

Не знаю как в сбере, но в тиньке по 115 можно перевести деньги куда тебе нужно и закрывают счёт, думаю тут так же должно быть

 

[алларния]

Не знаю как в сбере, но в тиньке по 115 можно перевести деньги куда тебе нужно и закрывают счёт, думаю тут так же должно быть

Процент большой был на перевод в другой банк?

 

[zaya]

Процент большой был на перевод в другой банк?

Без процентов, по реквизитам

 

[Goodbas]

Бэкап после 30 дней сделали на другой банк . Через заявление об закрытие ДБО , если конечно дфм тебя хлопнул, то это беда ( ты в базе ...

 

[алларния]

Бэкап после 30 дней сделали на другой банк . Через заявление об закрытие ДБО , если конечно дфм тебя хлопнул, то это беда ( ты в базе ...

Можно по-русски?дбо ,дфм что это и чем грозит?

 

[Goodbas]

Можно по-русски?дбо ,дфм что это и чем грозит?

Дфм - Департамент Финансового Мониторинга (Мафия банков) так как я с ними боролся , нет смысла.

ДБО - Договор банковского обслуживания

 

[алларния]

Дфм - Департамент Финансового Мониторинга (Мафия банков) так как я с ними боролся , нет смысла.

ДБО - Договор банковского обслуживания

Чем грозит если хлопнул фин.мониторинг? Деньги могут не вернуть вообще?какие еще могут быть последствия?

 

[Goodbas]

Чем грозит если хлопнул фин.мониторинг? Деньги могут не вернуть вообще?какие еще могут быть последствия?

Деньги верну 100% . Просто ДФМ передаёт во все банки что у вас на счету в сбере был 115. К тому же если предоставлять доки , то будет не банк рассматривать а именно дфм. А у них там в голове че взбредет... месяц мне не отвечали, пришлось дбо закрыть

 

[Goodbas]

Когда мне прилетел в газпромбанк дфм 115 , втб тут же через неделю меня хлопнул ) я уже молчу про ак барс , в этот же день заблокировали ...

 

[алларния]

Когда мне прилетел в газпромбанк дфм 115 , втб тут же через неделю меня хлопнул ) я уже молчу про ак барс , в этот же день заблокировали ...

А вообще сам сбер по паспорту без перевода в другой банк могут выдать?

 

[Goodbas]

А вообще сам сбер по паспорту без перевода в другой банк могут выдать?

Нет , без закрытия дбо нет

 

[алларния]

Нет , без закрытия дбо нет

А закрыть без документов я могу? И сколько это времени займет?

 

[Goodbas]

А закрыть без документов я могу? И сколько это времени займет?

Без документов что значит ? Без док-ва о происхождение денег ? Дадут закрыть спокойно. Просто приходите с паспортом и пишите что бы закрыли дбо , прокладывать нужно будет дополнительно реквизиты , куда деньги банк должен перевести

 

[ole123]

Чем грозит если хлопнул фин.мониторинг? Деньги могут не вернуть вообще?какие еще могут быть последствия?

Вы читали название 115-фз? Финансирование терроризма и легализация преступных доходов и тп. Если это выходит чуть дальше обычно службы безопасности вашего банка, то иногда надо доказывать, что вы не финансируете террористов , например, через крипту (к которой тоже вопросов много) .

115 закон серьезный, особенно сейчас, и желаю, чтобы реально только банком все обошлось.

 

[Енот Потаскун]

А закрыть без документов я могу? И сколько это времени займет?

Тенек за 2 часа деньги на другой счет скинул ,озон через неделю пока я на банки ру отзыв не написал там среагировали

 

[Енот Потаскун]

Вы читали название 115-фз? Финансирование терроризма и легализация преступных доходов и тп. Если это выходит чуть дальше обычно службы безопасности вашего банка, то иногда надо доказывать, что вы не финансируете террористов , например, через крипту (к которой тоже вопросов много) .

115 закон серьезный, особенно сейчас, и желаю, чтобы реально только банком все обошлось.

Три карты по 115 улетело сижу уже 3 года на этапе грызу сухари очень серьзно все ты там сильно интернет не читай

 

[Goodbas]

Три карты по 115 улетело сижу уже 3 года на этапе грызу сухари очень серьзно все ты там сильно интернет не читай

Да не гони ))) Что за ирония )))

 

[ole123]

Три карты по 115 улетело сижу уже 3 года на этапе грызу сухари очень серьзно все ты там сильно интернет не читай

Если вы внимательно прочтете, человек спросил, если это выходит куда-то дальше банков. Я ответила на это


А вы грызите, может читать будете внимательнее ))

 

[Енот Потаскун]

Да не гони ))) Что за ирония )))

Зачем писать вырезкой с Гугла если сути не знать )

 

[Goodbas]

Зачем писать вырезкой с Гугла если сути не знать )

Согласен

 

[Енот Потаскун]

Если вы внимательно прочтете, человек спросил, если это выходит куда-то дальше банков. Я ответила на это


А вы грызите, может читать будете внимательнее ))

Я читать не умею у меня 3 класса и я уже сижу 3 год по 115 фз

 

[алларния]

Без документов что значит ? Без док-ва о происхождение денег ? Дадут закрыть спокойно. Просто приходите с паспортом и пишите что бы закрыли дбо , прокладывать нужно будет дополнительно реквизиты , куда деньги банк должен перевести

Так вот,ближе к теме,я не могу понять,если я завтра закрою дбо,могу ли я зарезервировать деньги и снять в Сбербанке?ведь если я укажу реквизиты другого банка,то кто мне даст гарантию что фин.мониторинг не блокнет и ее как только поступят средства?и что я так по всем банкам таскаться буду?)

 

[ole123]

Я читать не умею у меня 3 класса и я уже сижу 3 год по 115 фз

Вам бы в ветку с Бобром. Goodbas подскажет. Споетесь там с ним )

 

[Енот Потаскун]

Сидим с бобром за столом вдвоем едим катлетки

 

[Goodbas]

Так вот,ближе к теме,я не могу понять,если я завтра закрою дбо,могу ли я зарезервировать деньги и снять в Сбербанке?ведь если я укажу реквизиты другого банка,то кто мне даст гарантию что фин.мониторинг не блокнет и ее как только поступят средства?и что я так по всем банкам таскаться буду?)

Никто ничего не блокнет, просто снимите в кассе. Понимания Резервацияв банке отсутствует. У вас два хода. Доказать и х*й забить. Просто переведут в другой банк и снимите спокойно. Ничего они не блокнут )

 

[Енот Потаскун]

Так вот,ближе к теме,я не могу понять,если я завтра закрою дбо,могу ли я зарезервировать деньги и снять в Сбербанке?ведь если я укажу реквизиты другого банка,то кто мне даст гарантию что фин.мониторинг не блокнет и ее как только поступят средства?и что я так по всем банкам таскаться буду?)

Мне просто из скинь у меня точно в надежном месте будут , у пристава

 

[Goodbas]

Мне просто из скинь у меня точно в надежном месте будут , у пристава

А что ... а это идея )

Есть пить не просят )

 

[алларния]

Никто ничего не блокнет, просто снимите в кассе. Понимания Резервацияв банке отсутствует. У вас два хода. Доказать и х*й забить. Просто переведут в другой банк и снимите спокойно. Ничего они не блокнут )

Ну в самом сбере я точно снять не смогу,верно?у меня второй банк это альфа, если туда прилетит со сбера 2 ляма, они выдадут их?

 

[Goodbas]

Ну в самом сбере я точно снять не смогу,верно?у меня второй банк это альфа, если туда прилетит со сбера 2 ляма, они выдадут их?

Мы снова ходим по кругу...

Перечитайте мои ответы пожалуйста.