Блокировка по 161 фз

[гамин олег]

Ребят, подскажите, у кого были блокировки по 161-ФЗ из-за МФО, как вы поступали?

 

[Stefan*]

Ребят, подскажите, у кого были блокировки по 161-ФЗ из-за МФО, как вы поступали?

Банк блокирует Интернет-банк, банковские карты, по ФЗ 161 если данные клиента попали в базу Банка России на основании информации от МВД

 

[Comepay]

Ребят, подскажите, у кого были блокировки по 161-ФЗ из-за МФО, как вы поступали?

Блокировка не из-за МФО, а по какому либо из ваших в счетов, в любом из банков были подозрительные, мошеннические операции. Напишите в ЦБ РФ через интернет приемную, они вам скажут, какой банк внес в реестр сведения= о том, что ваш счет используется в "черных схемах", после ответа нужно сходить в этот банк, и закрыть там счет, тогда сведения в реестре ЦБ обновят.

 

[Уникальное имя 2]

Новая и до лета не известная цифра 161 в списке ФЗ, 100% механизма пока не придумали ещё..

 

[magni]

Блокировка не из-за МФО, а по какому либо из ваших в счетов, в любом из банков были подозрительные, мошеннические операции. Напишите в ЦБ РФ через интернет приемную, они вам скажут, какой банк внес в реестр сведения= о том, что ваш счет используется в "черных схемах", после ответа нужно сходить в этот банк, и закрыть там счет, тогда сведения в реестре ЦБ обновят.

Тем самым подтвердить, что участвовали в схеме.
Блок серьезный (в отличии от 151-ФЗ) и закрытие счета только усугубит ситуацию.
Надо разбираться что за банк и кто что открыл, идти в полицию, если не вы. Ну а если вы, то соболезную))
Читал на Пикабу историю про блок из за цуписа

 

[Vyacheslav]

Тем самым подтвердить, что участвовали в схеме.
Блок серьезный (в отличии от 151-ФЗ) и закрытие счета только усугубит ситуацию.
Надо разбираться что за банк и кто что открыл, идти в полицию, если не вы. Ну а если вы, то соболезную))
Читал на Пикабу историю про блок из за цуписа

Чем закрытие счета усугубит ситуацию?

 

[.......]

Операция отклонена на основании ст.8 ФЗ №161 от 27.06.11 г., в связи с наличием в Банке информации о признаках перевода денежных средств без согласия клиента.

Мне на карту пришли деньги от частного лица.

Порядок действий на снятие более менее понятен.
Но кто сталкивался с этим в реальности?
Как нужно вести диалог по телефону, что бы не притянули в банк который сцука в другом городе.
Заранее спасибо

З. Ы. Если что банк русский стандарт

 

[Денис_010]

Всем привет!Может кто сталкивался с таким,очень нужна информация
Прилетело 161фз на все банковские счета.Пока идет разбирательство и процесс снятия этого всего,поступает заработная плата.
Кто нибудь знает,какие банки дают снимать наличные в кассе при 161фз?
Тбанк пришлось лететь в Москву,писать заявление о переводе на счет 3го лица
А вот Газпромбанк вообще отказывается переводить,либо же выдавать наличными

 

[ДВА ЮКОНА]

А вот Газпромбанк вообще отказывается переводить,либо же выдавать наличными

Так там стоп-дбо только на 2 дня про 161-му.
Причём стоп именно на карту и онлайн-банкинг, а своими средствами Вы можете пользоваться через кассу при полной идентификации.
Не хотите нажаловаться на ГПБ на vc.ru и банки.ру, помимо ЦБ РФ?
Вот и ЦБ давал объяснения, в кассе ГПБ с паспортом - пожалуйста
https://cbr.ru/faq/information_security/blokirovka-kart/

 

[Денис_010]

Так там стоп-дбо только на 2 дня про 161-му.
Причём стоп именно на карту и онлайн-банкинг, а своими средствами Вы можете пользоваться через кассу при полной идентификации.
Не хотите нажаловаться на ГПБ на vc.ru и банки.ру, помимо ЦБ РФ?
Вот и ЦБ давал объяснения, в кассе ГПБ с паспортом - пожалуйста
https://cbr.ru/faq/information_security/blokirovka-kart/

Как сказали в ГПБ не могут они выдать наличные и закрыть счет даже не могут

По вашей карте установлены ограничения в соответствии с Федеральным законом № 369. С текущего момента ограничено проведение операций по карте, кроме открытия нового продукта и перевода между своими счетами в мобильном приложении и интернет-банке.

Для получения подробной информации рекомендую обратиться в интернет-приемную ЦБ РФ, при возможности подать обращение для исключения из списков.

Если хеш вашего паспорта уже удален из списков, необходимо получить в ЦБ РФ письменное подтверждение и обратиться в офис банка для снятия ограничений. Направить запрос вы также можете через форму "Обратная связь", приложив скан-копию ответа ЦБ РФ

Обращаю внимание, переводы между своими счетами и картами доступны только внутри банка