Блокировка в рамках 115 ФЗ

[artzse]

Последний раз когда кочевряжился с криптобиржами по лету, так же озон блокнули. Перевели от туда остаток на Тинькофф и все

Тинькофф так-то тоже не лучший выбор, за первый же вывод крипты не на сильно большую сумму счет улетел в блокировку

 

[cosmofen]

Тинькофф так-то тоже не лучший выбор, за первый же вывод крипты не на сильно большую сумму счет улетел в блокировку

Возможно, мне сейчас по боку, любой вид лудки, даже тот же спот, исключил из жизни)

 

[кира1301]

Я им предоставлял скрины переписок(с разрешения друзей) ну естественно этого не достаточно.
Смотрите сначала они мне просто блокнули переводы, на следующий день написали про 115фз и сами предложили по реквизитам перевести, отправили и где то через час пришли

Чем пользуетесь ?

 

[кира1301]

Возможно, мне сейчас по боку, любой вид лудки, даже тот же спот, исключил из жизни)

Чем Пользуетесь ?

 

[cosmofen]

Чем Пользуетесь ?

Сейчас Тинек, вскоре вернусь на сбер, как все до конца закрою

 

[NeAdekvat]

Тинькофф так-то тоже не лучший выбор, за первый же вывод крипты не на сильно большую сумму счет улетел в блокировку

Я как-то с зарплатой карты в день зарплаты перевел на Тинькоф. Счёт блокнули без возможности восстановления. Я вообще угорал. Пишу в чат: Зарплата была час назад. Перевел на ваш банк. Нет и все. Столько подтверждающих документов запросили, что проще было забить просто. Бабки вывел и прощай Тинькоф

 

[кира1301]

Сейчас Тинек, вскоре вернусь на сбер, как все до конца закрою

Закроете что ? Долги ) вроде 115 навсегда

 

[кира1301]

Я как-то с зарплатой карты в день зарплаты перевел на Тинькоф. Счёт блокнули без возможности восстановления. Я вообще угорал. Пишу в чат: Зарплата была час назад. Перевел на ваш банк. Нет и все. Столько подтверждающих документов запросили, что проще было забить просто. Бабки вывел и прощай Тинькоф

Я вроде зп переводила на Тинькофф норм всегда было . каким банком пользуетесь ?

 

[NeAdekvat]

Я вроде зп переводила на Тинькофф норм всегда было . каким банком пользуетесь ?

Сейчас ОЗОН. Зарплата на сбер.

 

[кира1301]

Сейчас ОЗОН. Зарплата на сбер.

И что с озоном все норм ?

 

[cosmofen]

Закроете что ? Долги ) вроде 115 навсегда

естественно они самые

 

[кира1301]

Я как-то с зарплатой карты в день зарплаты перевел на Тинькоф. Счёт блокнули без возможности восстановления. Я вообще угорал. Пишу в чат: Зарплата была час назад. Перевел на ваш банк. Нет и все. Столько подтверждающих документов запросили, что проще было забить просто. Бабки вывел и прощай Тинькоф

Быстро деньги перевели на другой банк?

 

[NeAdekvat]

Быстро деньги перевели на другой банк?

Перевели по-моему сразу. Сказал куда в чате и все

 

[NeAdekvat]

И что с озоном все норм ?

С ОЗОНОМ проблем пока не было.

 

[кира1301]

Перевели по-моему сразу. Сказал куда в чате и все

Ну потому что тин дистанционно. А у меня филиал есть ткб в городе потому пришлось писать заявление сейчас тех поддержку спросила должны перевести в течении 7 дней . Тинькофф долго счет закрывает тоже 45 дней ?

 

[NeAdekvat]

Ну потому что тин дистанционно. А у меня филиал есть ткб в городе потому пришлось писать заявление сейчас тех поддержку спросила должны перевести в течении 7 дней . Тинькофф долго счет закрывает тоже 45 дней ?

Они просто блокают. Ниче не закрывают вроде. До сих пор высвечивает по сбп, что тинькоф у меня есть

 

[кира1301]

Они просто блокают. Ниче не закрывают вроде. До сих пор высвечивает по сбп, что тинькоф у меня есть

Вообще я везде прочитала если не предоставить данные они автоматом потом через сколько то дней закрывают счет .

 

[кира1301]

Я как-то с зарплатой карты в день зарплаты перевел на Тинькоф. Счёт блокнули без возможности восстановления. Я вообще угорал. Пишу в чат: Зарплата была час назад. Перевел на ваш банк. Нет и все. Столько подтверждающих документов запросили, что проще было забить просто. Бабки вывел и прощай Тинькоф

А давно было ?

 

[NeAdekvat]

А давно было ?

Года 2 назад. Потом кстати решил обхитрить систему. Заказал новую карту. Мне ее привезли оформили и т.д. перевел на нее сто рубликов деревянных. А вот с нее уже ниче не смог сделать. Счёт опять тутже заблочили

 

[кира1301]

Вот и в чем странность. Они в банке предлагали открыть новый счет а деньги со старого перевести на новый . а смысл если его заблосат тоже

 

[Сергей П]

Добрый вечер! Решил написать здесь, чтобы не плодить темы. Не подскажите - заблокировали счет в Сбербанке по 115ФЗ за единственный перевод на 53000. В итоге деньги вывел на другую карты, счет закрыл. Хочу открыть новый счет в Сбере. Слышал что для этого надо подписать обязательство не совершать подозрительных операций по счету. Модет кто знает как это сделать?

 

[кира1301]

Добрый вечер! Решил написать здесь, чтобы не плодить темы. Не подскажите - заблокировали счет в Сбербанке по 115ФЗ за единственный перевод на 53000. В итоге деньги вывел на другую карты, счет закрыл. Хочу открыть новый счет в Сбере. Слышал что для этого надо подписать обязательство не совершать подозрительных операций по счету. Модет кто знает как это сделать?

Долго выводили вам? На сколько я читала все пишут что если заблочать в этом банке нельзя больше открыть счет

 

[кира1301]

Добрый вечер! Решил написать здесь, чтобы не плодить темы. Не подскажите - заблокировали счет в Сбербанке по 115ФЗ за единственный перевод на 53000. В итоге деньги вывел на другую карты, счет закрыл. Хочу открыть новый счет в Сбере. Слышал что для этого надо подписать обязательство не совершать подозрительных операций по счету. Модет кто знает как это сделать?

Давно счет заблочили ?

 

[Vadim13]

Добрый вечер! Решил написать здесь, чтобы не плодить темы. Не подскажите - заблокировали счет в Сбербанке по 115ФЗ за единственный перевод на 53000. В итоге деньги вывел на другую карты, счет закрыл. Хочу открыть новый счет в Сбере. Слышал что для этого надо подписать обязательство не совершать подозрительных операций по счету. Модет кто знает как это сделать?

Больше похоже конечно на бред это обязательство . Сумма то вроде не великая, если происхождение средств легальное, можно было бы попробовать оспорить блокировку путем предоставления документов касательно этих денег.

Как будто бы можно попрощаться со Сбером после такого.
В теории через 5-7 лет после блокировки можно попробовать открыть счет, но велика вероятность что банк откажет в обслуживании.

 

[kate13]

Мужа блокали, он письмо им написал, что занимался продажей сельхоз продукции, покупал на Алтае молочку и мясо и продавал у нас в городе, отсюда и переводы

Нос то мешает вам зарегаться как самозанятая и иметь чистый доход?

 

[Дмитрий123]

Здравствуйте . У моей родственницы сложилась весьма неприятная ситуация . В сентябре месяце она получила крупное поступление денежных средств , на свой счет в Сбербанке . Средства эти были с соответствующими пометками , и являлись кредитом под залог квартиры . При использование данных средств , месяц спустя , Сбербанк заблокировал все счета и карты клинта , мотивировав это подозрением в отмывании денег и т.п (ФЗ 115) . Проблема в том , что одним из счетов , был социальный счет , на который приходят пособия детей инвалидов данной гражданки . При обращении в банк , и требование немедленно выдать средства (пособия) , в банке ей предложили заполнить некую форму , и через несколько дней , средства можно будет получить . К сожалению данная женщина , до ужаса нерешительна и честно говоря недалека , и решить данный вопрос вызовом сотрудников полиции , с видеофиксацией нарушения закона , ей такая опция недоступна .
Хотел поинтересоваться , возможно есть какой то отработанный механизм ( желательно онлайн ) , дабы матери одиночки с тремя детьми инвалидами , отстоять свои законные права .

 

[Василий Пупкин]

Здравствуйте . У моей родственницы сложилась весьма неприятная ситуация . В сентябре месяце она получила крупное поступление денежных средств , на свой счет в Сбербанке . Средства эти были с соответствующими пометками , и являлись кредитом под залог квартиры . При использование данных средств , месяц спустя , Сбербанк заблокировал все счета и карты клинта , мотивировав это подозрением в отмывании денег и т.п (ФЗ 115) . Проблема в том , что одним из счетов , был социальный счет , на который приходят пособия детей инвалидов данной гражданки . При обращении в банк , и требование немедленно выдать средства (пособия) , в банке ей предложили заполнить некую форму , и через несколько дней , средства можно будет получить . К сожалению данная женщина , до ужаса нерешительна и честно говоря недалека , и решить данный вопрос вызовом сотрудников полиции , с видеофиксацией нарушения закона , ей такая опция недоступна .
Хотел поинтересоваться , возможно есть какой то отработанный механизм ( желательно онлайн ) , дабы матери одиночки с тремя детьми инвалидами , отстоять свои законные права .

"Банит" программа. Чтобы "разбанить" нужен человек. Чтобы человек подключился - нужно заявление. В чем была проблема заполнить "специальную форму" ?

 

[Брофловский]

Криптой, ставками, казино не занимались? Если ничем противозаконным не занимались принесите документы которые просит банк

 

[Дмитрий123]

"Банит" программа. Чтобы "разбанить" нужен человек. Чтобы человек подключился - нужно заявление. В чем была проблема заполнить "специальную форму" ?

Не понял по поводу "банит" и т.п ... Проблема в том , что ей надо каждый месяц идти в отделение , заполнять некую форму , и через пару дней идти опять за наличкой в отделение . И почему она должна заполнять что то , установленное банком , когда ее счет должен быть рабочий и социальные выплаты , направленные государством , дети должны получать день в дент

 

[Василий Пупкин]

Не понял по поводу "банит" и т.п ... Проблема в том , что ей надо каждый месяц идти в отделение , заполнять некую форму , и через пару дней идти опять за наличкой в отделение . И почему она должна заполнять что то , установленное банком , когда ее счет должен быть рабочий и социальные выплаты , направленные государством , дети должны получать день в дент

Блокируют не просто так. Значит были подозрительные переводы. Сейчас с этим достаточно строго. Тем более это Сбер. Возможно был перевод с или на счет который засветился в неблагонадежных делах.
Если нет - то нужно написать соответствующее заявление, которое ей дали в банке. Везде есть свои сроки.
Если государство подозревает, что деньги которые "дети должны получать день в день" уходят не туда, то логично, что счет заблокируют.
Пусть идет в Сбер. Выясняет по срокам. Выясняет, почему были заблокированы счета. Приносит все подтверждающие переводы документы.
Если все будет "чисто", то все разблокируют. Если не все будет чисто - скажут, что делать дальше.
И да, банк блокирует операции на срок - 30 дней. За это время нужно принести все документы и тогда банк примет дальнейшее решение.
Опять же в чем проблема принести в течении месяца документы, если все чисто???
Поэтому не очень понятно, почему нужно "ходить каждый месяц"?