Блокировка в рамках 115 ФЗ

[Jakiro]

Спасибо) у меня так альфа улетела за 80 тыс оборота, вопрос в другом, смогу ли я вернуть себе сбер или пошли они нахер?

не знаю как со сбером, но у меня тиньк запрашивал документы, я говорил что движение P2p это бк, но их это не устроило, в итоге забил и просто вывел оставшиеся деньги. Года 2 прошло, счет до сих пор по 115 заблочен, и скорей всего навсегда

 

[Alex S]

не знаю как со сбером, но у меня тиньк запрашивал документы, я говорил что движение P2p это бк, но их это не устроило, в итоге забил и просто вывел оставшиеся деньги. Года 2 прошло, счет до сих пор по 115 заблочен, и скорей всего навсегда

Планирую банкротиться, проверю как раз, снимется 115 или нет)

 

[Jakiro]

Планирую банкротиться, проверю как раз, снимется 115 или нет)

банкротство никак не относится к 115 фз

 

[Дюмин Александр]

Подскажите пожалуйста, играл в онлайн казино, выводил криптой, через крипту выводил на личный сбер. Сегодня впервые в жизни прилетело 115-фз на сбер, за небольшой оборот.

Кто сталкивался? Как выходили из ситуации? В идеале подскажите пожалуйста люди, именно с похожим опытом.

115 ФЗ можно снять если всё честно рассказать и предоставить по каждой операции информацию Я со сбера не снимал потому что не блочили но с Тинькофф снимал 115

 

[Speed001]

Мне в начале лета также по ФЗ заблочил Росбанк все счета, хотя даже крипту не выводил или типо того. Просто пару раз взял Турбозайме займ на 30к, хотел их раскрутить на большую сумму.. закрыл/взял повторно несколько раз займ, потом немного поднял в Букмекерской конторе, притом что официальной, выводил/пополнял все через Цупис. Да даже переводы были только на свои счета в Сбере. В итоге прилетел бан все равно, съездил в офис, сказали блок пожизненный)))

 

[Печка]

Все здравствуйте! Скажите пожалуйста, столкнулся с блокировкой райфайзен банка, деньги были с официальной в рф букмекерской конторы. Как предоставить в банк происхождение средств? Офиса в городе нет чтобы сходить снять

 

[Вчерашний день]

все чеки в цуписе в электронном виде, просто скачай и отправь.)

 

[Печка]

все чеки в цуписе в электронном виде, просто скачай и отправь.)

И как долго смотрят?

 

[Вчерашний день]

И как долго смотрят?

понятия не имею.

 

[Печка]

понятия не имею.

А у вас была такая ситуация и вы приложили выписку с цупис и все наладили?

 

[Вчерашний день]

А у вас была такая ситуация и вы приложили выписку с цупис и все наладили?

нет, я просто знаю, что в цуписе есть чеки, где все подробно расписано, куда, откуда, налог, без налога.
вопрос был, где взять и я ответил.
что может пойти не так, я не знаю, хотя по логике - бк легальная, все суммы и налоги прописаны - пробуйте.

 

[Юлек86]

Здравствуйте, у меня уже 1,5 месяца по этой статье разблокировать не могут карту, правда банк УРАЛСИБ. Уже раз 20 объяснительную писала, НДФЛ скидывала, а им все доказательства нужны((

 

[Печка]

Здравствуйте, у меня уже 1,5 месяца по этой статье разблокировать не могут карту, правда банк УРАЛСИБ. Уже раз 20 объяснительную писала, НДФЛ скидывала, а им все доказательства нужны((

Здравствуйте! Я плюнул т к в чате не отвечают ни по горячей линии, закрывать счет не хотелось т к на других картах арест. Плюнул в итоге закрыл счет и перевел себе по реквизитам деньги в др банк, будет на 50 т меньше долгов уже смирился

 

[Печка]

Дополняю информацию, вдруг кому то пригодится. Сейчас ответили с райфайзен, предоставив им документы выписку с цуписа, это не сработало, они решили больше не сотрудничать со мной ))) и так, карта эта жила без арестов и блоков (блок по 115фз впервые вообще) ровно три месяца ))))

 

[Юлек86]

Здравствуйте! Я плюнул т к в чате не отвечают ни по горячей линии, закрывать счет не хотелось т к на других картах арест. Плюнул в итоге закрыл счет и перевел себе по реквизитам деньги в др банк, будет на 50 т меньше долгов уже смирился

Если закрываете по этой статье карту, то будьте готовы попасть в "черный" список Центробанка, мне так объяснили в банке.

 

[ЕнотикВкедах]

А как не попасть в подобную ситуацию, часто вывожу крипту на карту, может есть какой-нибудь совет?(Банк Тинькофф)

 

[Дюмин Александр]

А как не попасть в подобную ситуацию, часто вывожу крипту на карту, может есть какой-нибудь совет?(Банк Тинькофф)

ну не слишком много гонять хотя-бы, оплачивать налог с этого "дохода" что крайне невыгодно , быть СЗ чтобы можно было потом что то предоставить

 

[ЕнотикВкедах]

Почитал и офигел честно говоря , знающие люди подскажите как тогда лучше крипту выводить на карту ,чтоб не заблокировали по 115фз

 

[Пуффендуй]

Почитал и офигел честно говоря , знающие люди подскажите как тогда лучше крипту выводить на карту ,чтоб не заблокировали по 115фз

Лучше через обменник и кьюар тинькофф

 

[Пуффендуй]

Ребят, вчера блокнули сбербанк по 115 фз, сегодня на него пришла зарплата. Сходил в офис, думал на руки дадут, а они сказали писать заяву и ждать пока одобрят. Ну не суть. Кто-нибудь разблокировал именно сбербанк? Что предоставляли?

 

[ЕвгениЯ*]

Ребят, вчера блокнули сбербанк по 115 фз, сегодня на него пришла зарплата. Сходил в офис, думал на руки дадут, а они сказали писать заяву и ждать пока одобрят. Ну не суть. Кто-нибудь разблокировал именно сбербанк? Что предоставляли?

Лять я те сказала что это бесполезно!!!!

 

[_КатриН_]

Ребят, вчера блокнули сбербанк по 115 фз, сегодня на него пришла зарплата. Сходил в офис, думал на руки дадут, а они сказали писать заяву и ждать пока одобрят. Ну не суть. Кто-нибудь разблокировал именно сбербанк? Что предоставляли?

Привет! Напиши в личку)

 

[Пуффендуй]

Лять я те сказала что это бесполезно!!!!

; (

 

[ЕвгениЯ*]

; (

Ещё не слышала что у кого то получилось

 

[Amelia]

Ребят, вчера блокнули сбербанк по 115 фз, сегодня на него пришла зарплата. Сходил в офис, думал на руки дадут, а они сказали писать заяву и ждать пока одобрят. Ну не суть. Кто-нибудь разблокировал именно сбербанк? Что предоставляли?

Ты не один такой.
Вчера тоже смс пришла и блокнули
Думаю из-за займов, направила им договора, а так хз, много переводов было и не посмотреть, какие именно им надо подтвердить
https://findozor.net/forum/posts/916071/

 

[Уникальное имя 2]

Карта ИП

Почитал и офигел честно говоря , знающие люди подскажите как тогда лучше крипту выводить на карту ,чтоб не заблокировали по 115фз

Делаем так:
Состряпали сайт, прикрутили оплату робокассой и p2p просим либо через них оплатить, либо QR, что там есть, либо переводом
Но всё на ИП
Деятельность по оквед 63.9, после оплаты на сайте какую либо бумажку юридического толка плательщик получает.

Только прилет, показываем это всё, блок снят. Но 7% налогов, зато в безопасности...

 

[Lera82]

могут не отдавать под предлогом, что идут разбирательства или приостановлено службой безопасности. Нужно долго и нудно этим заниматься. Конечно в итоге отдают. Если группа по 115ФЗ телеге, банковские разборки называется - там много чего, в т ч юристы, кто помогает вытащить.

Можно ссылку на неё , не могу найти

 

[Kinok59]

Всем привет.
Моя ситуация: заблокировали счет в тбанке по 115 фз. Приходило много поступлений от 3 лиц.
Вообщем сказали, что пользоваться больше не смогу их счетом.
Сделал обращение на перевод на Совкомбанк. Рассмотрение 6 дней.

Вопрос: могут отказать в переводе? Сумма для меня большая - чуть меньше 200к.

 

[Аллаикс]

Всем привет.
Моя ситуация: заблокировали счет в тбанке по 115 фз. Приходило много поступлений от 3 лиц.
Вообщем сказали, что пользоваться больше не смогу их счетом.
Сделал обращение на перевод на Совкомбанк. Рассмотрение 6 дней.

Вопрос: могут отказать в переводе? Сумма для меня большая - чуть меньше 200к.

Странно, Т банк легко снимает 115фз, можно было им наплести о p2p торговле.

Если закрываете по этой статье карту, то будьте готовы попасть в "черный" список Центробанка, мне так объяснили в банке.

Не знаю байка это или нет, но закрыл карту, и ничего с другими банками не произошло. Новые оформляются отлично, старые не ограничиваются

 

[Kinok59]

Странно, Т банк легко снимает 115фз, можно было им наплести о p2p торговле.

Не знаю байка это или нет, но закрыл карту, и ничего с другими банками не произошло. Новые оформляются отлично, старые не ограничиваются

Они бы скрины попросили подтверждающие