Флудилка про НД

[Лили]

Это я понял уже) ну я ж не в курсе был до этого) думал вполне реально, а мне не жалко % погасить

Да по-моему все так думают. Но это не частники это обычные люди сидящие на форуме.

 

[Dani0039]

Да по-моему все так думают. Но это не частники это обычные люди сидящие на форуме.

Ну если бы у меня был свободный оборот приличный, я бы выдавал на форуме, понятное дело что есть не отдачи, но думаю все равно достаточно выгодно я думаю

 

[Лили]

Ну если бы у меня был свободный оборот приличный, я бы выдавал на форуме, понятное дело что есть не отдачи, но думаю все равно достаточно выгодно я думаю

А вы попробуйте а потом скажите. Как говорится ,не попробуешь не узнаешь.

 

[ivkin]

Отобью желание стать кредитором на форуме. Долго. Не очень дорого

 

[Dani0039]

А вы попробуйте а потом скажите. Как говорится ,не попробуешь не узнаешь.

Не исключаю этого честно говоря, но пока к сожалению у самого сложности финансовые и карты все слетели одна за другой по 115

 

[Manuel]

Отобью желание стать кредитором на форуме. Долго. Не очень дорого

Лишь бы о себе гадость ляпнуть

 

[Dreammaster]

но пока к сожалению у самого сложности финансовые и карты все слетели одна за другой по 115

Эээ, да с тобой опасно иметь дело: переведет тебе кто-нибудь рубль, например, и того по 115-ой "закроют", просто по цепочке.
Дроп?

 

[Лили]

Эээ, да с тобой опасно иметь дело: переведет тебе кто-нибудь рубль, например, и того по 115-ой "закроют", просто по цепочке.
Дроп?

Я об этом даже не когда не думала.

 

[Dani0039]

Эээ, да с тобой опасно иметь дело: переведет тебе кто-нибудь рубль, например, и того по 115-ой "закроют", просто по цепочке.
Дроп?

Я? Да не, какой дроп) Лили, и не думайте об этом, это не так работает, 115 она не заразна)

 

[Трололо]

Да он депал в гамноказы прост всякие. С мфо деньги пришли и на какого нить оглы ушли сразу. Банки такое не любят

 

[Dani0039]

Да он депал в гамноказы прост всякие. С мфо деньги пришли и на какого нить оглы ушли сразу. Банки такое не любят

Я?

 

[Лили]

Я? Да не, какой дроп) Лили, и не думайте об этом, это не так работает, 115 она не заразна)

У меня всё равно нет вам 50000 т , сама побираюсь. Но чёт я теперь задумалась.

 

[Лили]

Эээ, да с тобой опасно иметь дело: переведет тебе кто-нибудь рубль, например, и того по 115-ой "закроют", просто по цепочке.
Дроп?

А что правда могут или это шутка.

 

[Dani0039]

У меня всё равно нет вам 50000 т , сама побираюсь. Но чёт я теперь задумалась.

Мне уже не надо, спасибо) не могут, сейчас срабатывает сигнал у них если переводы больше 40 разных людей за месяц, или несколько одинаковых сумм подряд, типо как сбор

 

[ДВА ЮКОНА]

А что правда могут или это шутка.

Какие уж тут шутки, росфинмониторинг разматывает не хуже налоговой по <коленам>

 

[J'D']

А что правда могут или это шутка.

Ст. 115 УК РФ это умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, если вы не собираетесь избивать кого-то банковскими картами, вам нечего бояться

 

[Лили]

Какие уж тут шутки, росфинмониторинг разматывает не хуже налоговой по <коленам>

Да. Спасибо.

 

[Лили]

Ст. 115 УК РФ это умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, если вы не собираетесь избивать кого-то банковскими картами, вам нечего бояться

Да есть и такие. Кого хочется закидать ими но пустыми.

 

[Dreammaster]

Ст. 115 УК РФ это умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, если вы не собираетесь избивать кого-то банковскими картами, вам нечего бояться

Когда это банки стали клиентов блочить по статье 115 Уголовного Кодекса?

А что правда могут или это шутка.

Не шутка, увы. Имеется в виду 115-ФЗ, антиотмывочный и антитеррористический.
Товарищ пишет, что у него несколько карт слетело, а это значит, что не в одном банке, а в нескольких. Что как-бы намекает, что накосячил он не разово и по мелочи, а настолько по-крупному, что уже в каких-то черных списках торчит. Операции с такими товарищами автоматом под пристальный мониторинг поступают, так что может достаться всем, даже в реальности не виноватым, просто за перевод такому, например. Банкам проще забанить всю цепочку, чем потом объясняться перед Росфинмониторингом, почему этого не сделали, а еще и своей лицензией рисковать.

 

[Ухх]

Отобью желание стать кредитором на форуме. Долго. Не очень дорого

 

[ДВА ЮКОНА]

Когда это банки стали клиентов блочить по статье 115 Уголовного Кодекса?

когда ты написал "по 115-ОЙ", а не по 115-МУ (ФЗ)

 

[Лили]

Когда это банки стали клиентов блочить по статье 115 Уголовного Кодекса?


Не шутка, увы. Имеется в виду 115-ФЗ, антиотмывочный и антитеррористический.
Товарищ пишет, что у него несколько карт слетело, а это значит, что не в одном банке, а в нескольких. Что как-бы намекает, что накосячил он не разово и по мелочи, а настолько по-крупному, что уже в каких-то черных списках торчит. Операции с такими товарищами автоматом под пристальный мониторинг поступают, так что может достаться всем, даже в реальности не виноватым, просто за перевод такому, например. Банкам проще забанить всю цепочку, чем потом объясняться перед Росфинмониторингом, почему этого не сделали, а еще и своей лицензией рисковать.

Спасибо

 

[Dani0039]

Когда это банки стали клиентов блочить по статье 115 Уголовного Кодекса?


Не шутка, увы. Имеется в виду 115-ФЗ, антиотмывочный и антитеррористический.
Товарищ пишет, что у него несколько карт слетело, а это значит, что не в одном банке, а в нескольких. Что как-бы намекает, что накосячил он не разово и по мелочи, а настолько по-крупному, что уже в каких-то черных списках торчит. Операции с такими товарищами автоматом под пристальный мониторинг поступают, так что может достаться всем, даже в реальности не виноватым, просто за перевод такому, например. Банкам проще забанить всю цепочку, чем потом объясняться перед Росфинмониторингом, почему этого не сделали, а еще и своей лицензией рисковать.

Все верно, но немного не так, ты же не можешь перевести чесловеку у которого 115 уже в принципе, поэтому о какой цепочке речь? А что касаемо моих косяков, ну сомнительно все таки, часть людей переводили просто обычные мои клиенты, часть п2п бирживые…. Причем я все подтверждения предоставлял и происхождение денег изначальное, но увы… тут ты прав, им проще блокнуть…

 

[ДВА ЮКОНА]

ы же не можешь перевести чесловеку у которого 115 уже в принципе

а на какую карту Вы тогда собрались получать деньги? На чужую?
Вас же потом ищи, свищи, в поле ветер, в ..пе дым

 

[Dreammaster]

когда ты написал "по 115-ОЙ", а не по 115-МУ (ФЗ)

Да, прошляпил это дело, спасибо.

ты же не можешь перевести чесловеку у которого 115 уже в принципе, поэтому о какой цепочке речь?

Старые операции тоже могут поворошить. Ну и никто не мешает попробовать открыть новый счет в каком-то мелком банке, который до поры до времени может на что-то закрыть глаза. Помянем Киви, аминь.

 

[алёна сергеевна]

а на какую карту Вы тогда собрались получать деньги? На чужую?
Вас же потом ищи, свищи, в поле ветер, в ..пе дым

Да ну вы что, как можно, он не такой

 

[Dani0039]

а на какую карту Вы тогда собрались получать деньги? На чужую?
Вас же потом ищи, свищи, в поле ветер, в ..пе дым

А если на личную то не ищи свищи)?

 

[Dani0039]

Да, прошляпил это дело, спасибо.


Старые операции тоже могут поворошить. Ну и никто не мешает попробовать открыть новый счет в каком-то мелком банке, который до поры до времени может на что-то закрыть глаза. Помянем Киви, аминь.

Ну вряд ли старые операции, не хватит ресурсов…. Киви да, согласен, ну поэтому киви и закончился

 

[J'D']

Когда это банки стали клиентов блочить по статье 115 Уголовного Кодекса?


Не шутка, увы. Имеется в виду 115-ФЗ, антиотмывочный и антитеррористический.
Товарищ пишет, что у него несколько карт слетело, а это значит, что не в одном банке, а в нескольких. Что как-бы намекает, что накосячил он не разово и по мелочи, а настолько по-крупному, что уже в каких-то черных списках торчит. Операции с такими товарищами автоматом под пристальный мониторинг поступают, так что может достаться всем, даже в реальности не виноватым, просто за перевод такому, например. Банкам проще забанить всю цепочку, чем потом объясняться перед Росфинмониторингом, почему этого не сделали, а еще и своей лицензией рисковать.

Так с этого и надо было начинать, что блочить будут не по "115-ой" (что подразумевает статью), а по "115-му" (т.е. 115-ФЗ)

 

[Лили]

Вы меня все запутали. Перед переводом теперь буду спрашивать , вы лудик?