Флудилка про НД

[eNemy]

Тут не предсказать. Если иной раз переводы самому себе в другие банки могут вызвать подозрение...

В точку . Сосед перевел жене на карту 100к , и получил блок там люди-одуванчики , даже слово дроп не знают

 

[ivkin]

В точку . Сосед перевел жене на карту 100к , и получил блок там люди-одуванчики , даже слово дроп не знают

Я с Яндекс банка себе же на юмани перевел 1000. Блок без права амнистии и объяснения причин

 

[Dashik]

Тут не предсказать. Если иной раз переводы самому себе в другие банки могут вызвать подозрение...

Это вообще треш, конечно

 

[ivkin]

Это вообще треш, конечно

Переходим на наличку и переводы Почтой России

 

[МарияМИА]

Переходим на наличку и переводы Почтой России

Мне тут Почта России пуш прислало в приложении с предложением скорее купить у них кофе с большой скидкой большую банку. Не доверила бы я им переводы

 

[eNemy]

Я с Яндекс банка себе же на юмани перевел 1000. Блок без права амнистии и объяснения причин

Я получил по Яндексу 115 недавно ,и через 3 дня они мне заново оформили карту там в приложение нельзя было даже зайти , только с поддержкой общаться . А тут такое , я сначала не поверил глазам , думал глюк какой то, после блока вроде год нельзя оформить...

 

[eNemy]

Переходим на наличку и переводы Почтой России

Голуби спасут мир

 

[ivkin]

Я получил по Яндексу 115 недавно ,и через 3 дня они мне заново оформили карту там в приложение нельзя было даже зайти , только с поддержкой общаться . А тут такое , я сначала не поверил глазам , думал глюк какой то, после блока вроде год нельзя оформить...

Надо попробовать))

 

[ivkin]

Мне тут Почта России пуш прислало в приложении с предложением скорее купить у них кофе с большой скидкой большую банку. Не доверила бы я им переводы

 

[ivkin]

Голуби спасут мир

Лишь бы потом не было "Через Вашего голубя совершена подозрительная операция. Его действия приостановленны до выяснения обстоятельств. Если у Вас есть какие либо подтверждающие документы, просьба предоставить их нам"

 

[majestic12]

Много раз слышал про 115 ФЗ. Никогда не сталкивался.
Я, конечно, погуглю.
Слышал также, что понастоящему привлекают внимание транзакции от 100К.
А если переводы, например, до 30000 руб, - их нужно совершать десятками в месяц разным людям, причем повторяться это должно не один месяц, а минимум 2.
Один раз знакомому, заблокировали карту, но он и зп переводил сотрудникам с нее временно (потом разблокировали). Больше ни от кого и никогда я этого не слышал, вообще.
Просто цель какая, выявить уход от налогов, верно?
Тогда я искренне не понимаю, почему так массово людям блокирут карты. Либо это слухи, которые просто тупо распространяются и никто ничего не перепроверяет, либо я не знаю.
Мое мнение: это "гон" и раздуто теми, кто это всем рассказывает.

Ну вот только разве что про крипту ничего сказать не смогу. По линии даркнета, может и блокируют пачками.

 

[Dashik]

Как иногда хорошо быть нищей с долгами
И с одним Сбером без электронных кошельков

 

[Dashik]

Интересно, а Киви нормально работает вне России? В том же Казахстане?

 

[Aleksam]

Интересно, а Киви нормально работает вне России? В том же Казахстане?

Да, всё в порядке у них.

 

[Эдик_Нк]

Много раз слышал про 115 ФЗ. Никогда не сталкивался.
Я, конечно, погуглю.
Слышал также, что понастоящему привлекают внимание транзакции от 100К.
А если переводы, например, до 30000 руб, - их нужно совершать десятками в месяц разным людям, причем повторяться это должно не один месяц, а минимум 2.
Один раз знакомому, заблокировали карту, но он и зп переводил сотрудникам с нее временно (потом разблокировали). Больше ни от кого и никогда я этого не слышал, вообще.
Просто цель какая, выявить уход от налогов, верно?
Тогда я искренне не понимаю, почему так массово людям блокирут карты. Либо это слухи, которые просто тупо распространяются и никто ничего не перепроверяет, либо я не знаю.
Мое мнение: это "гон" и раздуто теми, кто это всем рассказывает.

Ну вот только разве что про крипту ничего сказать не смогу. По линии даркнета, может и блокируют пачками.

Движение грязных денег через дропы в основном, крипта или нет без разницы. В инете можешь найти как люди скупают ЛК онлайн банков у людей за 10-20к, а бедолаги продают и в теории подписывают себе приговор при определённых обстоятельствах, не понимая за что на эти счета поступают деньги. А ты можешь отлететь просто переведя или получив перевод с такого дропа, например при покупке крипты, отлетает тот и остальные по цепочке. Примерно так работает. Случаев когда блокируют за переводы самому себе или своим это из разряда исключений уже или когда перевёл товарищу, который отлетел за то, что занимался подобным, а ты даже и не представлял, что тот "бизнесмен")

 

[ДВА ЮКОНА]

Просто цель какая, выявить уход от налогов, верно?

Ну, не только.
Это всё началось закручиваться, когда т-б-н стал страшным и опасным, это сейчас мы ручкаемся и асфальт им вместо родных городов гражданам предлагаем.
Все не по налогам началось, а именно из-за легализации, поэтому и ужесточения идут группой мер "легализация и финансирование экстремизма".
С 1 июня 2025 года у службы финансовой разведки появятся полномочия по приостановке операций граждан. Они будут использоваться для борьбы с дропперами, сообщил РБК замглавы Росфинмониторинга. РФМ боятся сами банки, поэтому им проще застопить клина даже сытного, как это раньше постоянно делал Тинёк и выкинуть его вон. Я помню время, когда за вывод остатка еще 20% просили.
И к сожалению, внутренний фрод-контроль закручивается волнами, часто необъяснимо.
Мне один раз заблокировали 2 карты и Онлайн-банк за оплату своего же телефона - к которому и привязано это всё. Что им показалось подозрительным - я не имею понимания. СЕЙЧАС ужесточают пакет в том числе из-за массовых отдал 52 миллиона мошенникам и покончил с жизнью. Сейчас все такие "переведите на счёт" ставятся на внимание, и само собой, карточный вывод со счетов - тоже.
И основа сейчас не налоги, а именно дропперы - чтоб не вносили деньги на Крокусы, но и ИФНС своего не упустит - из-за массово принимаемых в аэропортах дур, которые открывают по 10 ИП на подруг и кошек, схема "разматывать по коленам дробление бизнеса" начинает сильно контрлироваться.
Поэтому на такие веерные рассылки денежных средств от одного физлица по картам нескольких в день - попадают и будут попадать под банковский фрод-колпак.
Но наши кредиторы тоже не дураки. Кто-то бегает по мессенджерам и предлагает в дроп, денег-то хочется, а все свои карты на паспорт уже под вниманием. Кто-то просто присылает сразу с чужой карты.
И надеюсь, наших не коснётся, видно же, что это просто процентный оборот и все транзакции "субъект А- субъект Б" в каждой связке.
Но никаких комментариев про "возврат долга" теперь вообще лучше не писать.

 

[Dashik]

Да, всё в порядке у них.

Пора валить
Без тяжело, такая классная система была

 

[eNemy]

Пора валить
Без тяжело, такая классная система была

Киви да , лучшее что было . Но у ЦБ свои планы

 

[ДВА ЮКОНА]

Но у ЦБ свои планы

Ну они когда "банком" у нас стали, должны были быть к этому готовы, наверное(

 

[majestic12]

Ну, не только.
Это всё началось закручиваться, когда т-б-н стал страшным и опасным, это сейчас мы ручкаемся и асфальт им вместо родных городов гражданам предлагаем.
Все не по налогам началось, а именно из-за легализации, поэтому и ужесточения идут группой мер "легализация и финансирование экстремизма".
С 1 июня 2025 года у службы финансовой разведки появятся полномочия по приостановке операций граждан. Они будут использоваться для борьбы с дропперами, сообщил РБК замглавы Росфинмониторинга. РФМ боятся сами банки, поэтому им проще застопить клина даже сытного, как это раньше постоянно делал Тинёк и выкинуть его вон. Я помню время, когда за вывод остатка еще 20% просили.
И к сожалению, внутренний фрод-контроль закручивается волнами, часто необъяснимо.
Мне один раз заблокировали 2 карты и Онлайн-банк за оплату своего же телефона - к которому и привязано это всё. Что им показалось подозрительным - я не имею понимания. СЕЙЧАС ужесточают пакет в том числе из-за массовых отдал 52 миллиона мошенникам и покончил с жизнью. Сейчас все такие "переведите на счёт" ставятся на внимание, и само собой, карточный вывод со счетов - тоже.
И основа сейчас не налоги, а именно дропперы - чтоб не вносили деньги на Крокусы, но и ИФНС своего не упустит - из-за массово принимаемых в аэропортах дур, которые открывают по 10 ИП на подруг и кошек, схема "разматывать по коленам дробление бизнеса" начинает сильно контрлироваться.
Поэтому на такие веерные рассылки денежных средств от одного физлица по картам нескольких в день - попадают и будут попадать под банковский фрод-колпак.
Но наши кредиторы тоже не дураки. Кто-то бегает по мессенджерам и предлагает в дроп, денег-то хочется, а все свои карты на паспорт уже под вниманием. Кто-то просто присылает сразу с чужой карты.
И надеюсь, наших не коснётся, видно же, что это просто процентный оборот и все транзакции "субъект А- субъект Б" в каждой связке.
Но никаких комментариев про "возврат долга" теперь вообще лучше не писать.

В этом плане, я только ЗА.
Полностью согласен с тем, что нужно усиление контроля.
И наше государство в этом плане движется верно.
Если нужно в 10 раз усилить, - пусть усиляют в 10 раз.
Так будет только лучше.

 

[ДВА ЮКОНА]

Так будет только лучше

Извини, я не сторонник теории анальных зондов во имя добра и прочего, где в своих полномочиях могут дойти до запрета кухонных ножей, а то бухие подростки не выживают на вписках.

 

[N.A.]

Я получил по Яндексу 115 недавно ,и через 3 дня они мне заново оформили карту там в приложение нельзя было даже зайти , только с поддержкой общаться . А тут такое , я сначала не поверил глазам , думал глюк какой то, после блока вроде год нельзя оформить...

У меня Свой банк так блокнули, так я следом новую заказала, живёт. Мне много было переводов в суммах до 100р, т.к розыгрыш своего товара проводила,номерок 35- 100р. Ну они и блокнули.кучу чеков даже не стала им отсылать

 

[Aleksam]

У меня Свой банк так блокнули, так я следом новую заказала, живёт. Мне много было переводов в суммах до 100р, т.к розыгрыш своего товара проводила,номерок 35- 100р. Ну они и блокнули.кучу чеков даже не стала им отсылать

Пользовался Тинькофф 7 месяцев активно, гонял сделки и здесь, и в ББ/WM/крипте постоянно, пару месяцев назад выдали предупреждение, что у меня слишком частые переводы заграницу и надо бы их прекратить, а то будут санкции. Я так полагаю, они мониторят свои дебетовки, которые обслуживаются вне контура РФ и через которые идут транзитные операции. Перестал пользоваться, теперь только магазины в офлайне, маркетплейсы и оплата мелочи по типу интернета, становлюсь белым человеком в глазах банка. Но давно были прилёты по 115, правда там и юрлицо висело, и самозанятость была, так что удавалось отбиться.

 

[Aleksam]

Ну, не только.
Это всё началось закручиваться, когда т-б-н стал страшным и опасным, это сейчас мы ручкаемся и асфальт им вместо родных городов гражданам предлагаем.
Все не по налогам началось, а именно из-за легализации, поэтому и ужесточения идут группой мер "легализация и финансирование экстремизма".
С 1 июня 2025 года у службы финансовой разведки появятся полномочия по приостановке операций граждан. Они будут использоваться для борьбы с дропперами, сообщил РБК замглавы Росфинмониторинга. РФМ боятся сами банки, поэтому им проще застопить клина даже сытного, как это раньше постоянно делал Тинёк и выкинуть его вон. Я помню время, когда за вывод остатка еще 20% просили.
И к сожалению, внутренний фрод-контроль закручивается волнами, часто необъяснимо.
Мне один раз заблокировали 2 карты и Онлайн-банк за оплату своего же телефона - к которому и привязано это всё. Что им показалось подозрительным - я не имею понимания. СЕЙЧАС ужесточают пакет в том числе из-за массовых отдал 52 миллиона мошенникам и покончил с жизнью. Сейчас все такие "переведите на счёт" ставятся на внимание, и само собой, карточный вывод со счетов - тоже.
И основа сейчас не налоги, а именно дропперы - чтоб не вносили деньги на Крокусы, но и ИФНС своего не упустит - из-за массово принимаемых в аэропортах дур, которые открывают по 10 ИП на подруг и кошек, схема "разматывать по коленам дробление бизнеса" начинает сильно контрлироваться.
Поэтому на такие веерные рассылки денежных средств от одного физлица по картам нескольких в день - попадают и будут попадать под банковский фрод-колпак.
Но наши кредиторы тоже не дураки. Кто-то бегает по мессенджерам и предлагает в дроп, денег-то хочется, а все свои карты на паспорт уже под вниманием. Кто-то просто присылает сразу с чужой карты.
И надеюсь, наших не коснётся, видно же, что это просто процентный оборот и все транзакции "субъект А- субъект Б" в каждой связке.
Но никаких комментариев про "возврат долга" теперь вообще лучше не писать.

Всё максимально верно.

 

[ДВА ЮКОНА]

Всё максимально верно.

Дневник нести?

 

[axwel2010]

@тотсамый ну ты совсем тот самый... Попала карта под бан почта банка... Получается бан можно снять и на карте есть 40к на хату. Но ты же однако для первого раза решил вабанком пойти и 40 к спросить до конца года) ты сам то ка думаешь, даже несмотря на все твои контакты и заверения, рискнёт от кто то дать ТАКУЮ сумму?) рассуди сам здраво.

 

[Aleksam]

Дневник нести?

Подпишусь под каждым словом и пятерку по поведению поставлю.

 

[eNemy]

Дневник нести?

5+ за знания, 4- поведение

 

[юльча1]

@тотсамый а по ошибке под бан попала, это как?

 

[ivkin]

@тотсамый ну ты совсем тот самый... Попала карта под бан почта банка... Получается бан можно снять и на карте есть 40к на хату. Но ты же однако для первого раза решил вабанком пойти и 40 к спросить до конца года) ты сам то ка думаешь, даже несмотря на все твои контакты и заверения, рискнёт от кто то дать ТАКУЮ сумму?) рассуди сам здраво.

Ну он сказал же "по возможности раньше срока"... Чё все такие подозрительные)) я вот ждал, кто первый обратит внимание на его заявку))